润达医疗(603108)完成董事会及监事会换届 高管团队维持稳定 ...
12月12日晚间，润达医疗（603108）发布了一系列公告。2019年第四次临时股东大会决议显示，有关修订《公司章程》并办理工商变更登记、追认及增加2019年度日常关联交易预计董事换届改选、监事换届改选等议案均获高票通过。 具体来看，出席本次临时股东大会的股东及其代理人共计17位，所代表的表决权达到51.7403%，在任的9名董事，其中8人出席会议，公司董秘及其他4名高管共同列席了会议。 公告显示，有关修订《公司章程》并办理工商变更登记的非累积投票议案，获得了99.5923%的高通过率；追认及增加2019年度日常关联交易预计的议案获得99.9997%的一致同意；选举非独立董事的通过率为99.9784%；选举独立董事的通过率为99.9998%。上海泽昌律师事务所对本次股东大会进行了见证，认定表决结果合法有效。 至此，润达医疗董事会完成换届后，共有11名董事成员，7名非独立董事中，4名来自新任大股东下城国投，具体来看，赵伟东现任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、总经理；颜纯华现任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理；黄乐现任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事、副总经理；张诚栩现任杭州下城国投创新发展有限公司总经理、杭州下城产业投资基金有限公司执行董事兼总经理。而刘辉、陈政、胡震宁3人则来自原有的领导班子。 经董事会决议通过，赵伟东担任公司第四届董事会董事长，刘辉和颜纯华担任公司第四届董事会副董事长。 监事会方面，选举俞康担任公司第四届监事会主席，俞康目前任杭州市下城区国有投资控股集团有限公司董事长。 在高管方面，聘任刘辉先生为公司总经理，聘任黄俊朝、陈政、胡震宁、陆晓艳和仝文斌为公司副总经理；聘任吴晓强为公司财务总监；聘任陆晓艳为公司董事会秘书。聘任陈默为公司审计负责人。 需要指出的是，除了财务总监和审计负责人来自下城国投以外，其余的管理团队均来自原有的领导班子。 |
