新股提示:申购时间:2024-11-08,申购代码:787750,发行数量:9250.00万股 2024年中报每股收益0.22元,归母净利润8059.65万元,净利润同比增长率17.22% 参考公司：宝钛股份、西部超导 主营业务：高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。 公司简介：发行人由金天有限整体变更设立。金天有限整体变更前注册资本为191,148.50万元，高于股改基准日2022年1月31日的净资产账面价值142,853.45万元（扣除专项储备后净资产为142,144.85万元）。形成股改前发行人注册资本大于净资产的主要原因系：（1）钛材加工行业具有高投入、重资产的行业特性，属于技术密集型和资本密集型行业。为满足生产经营需要，发行人持续通过股东注资等措施进行项目建设及产品开发，自2007年以来发行人进行了七次增资。因固定资产投资规模较大，财务费用较高，研发投入较大，且相关牌号产品通过考核评审耗时较长，导致发行人从项目建设到完成产能爬坡、实现规模效益时间周期较长，以致发行人前期市场开拓阶段持续亏损，股改前2022年1月31日的未分配利润为-77,951.36万元，使得发行人净资产账面价值较小；（2）鉴于公司前期市场开拓阶段的经营情况，发行人各股东历次增资价格均未超过2元/注册资本，使得发行人股改前注册资本规模较大。根据当时有效《公司法》第95条规定：“有限责任公司变更为股份有限公司时，折合的实收股本总额不得高于公司净资产额”。因此，为符合当时有效《公司法》的相关规定，金天有限通过减资的方式降低注册资本金额至37,000.00万元，并进行整体变更设立股份有限公司。发行人将股份公司股本设置为37,000.00万元主要决策因素如下：（1）公开发行后股本总额及公开发行股份比例的法定要求：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，发行人申请在科创板上市，发行后股本总额不低于人民币3,000.00万元；公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；（2）同行业可比上市公司上市前股本情况：发行人同行业可比上市公司西部超导首次公开发行并上市前的股本情况（39,707.20万元）。综合考虑上述因素，发行人在满足最低公开发行股份比例（即10%）及对应的发行后股本总额（即4亿元）要求前提下，参考同行业可比公司西部超导首次公开发行并上市前的股本情况，并考虑未来发行人的市值及股价预期，最终将股份公司股本确定为37,000.00万元。2022年6月18日，金天钛业全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会。审议通过了发行人筹办情况及设立费用情况的报告；选举第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事；并通过了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等公司治理相关制度。同日，全体发起人签署了《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司发起人协议》。2022年6月18日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2022]34786号），经审验，公司已收到全体股东以其拥有的金天有限的净资产折合的股本37,000.00万元。中兴华于2024年10月出具《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司验资复核报告》（中兴华核字（2024）第170009号）。2022年6月28日，金天钛业在常德市市场监督管理局完成本次整体变更的工商变更登记手续。社会统一信用代码：91430700760717135F。 股东：湖南湘投金天科技集团有限责任公司，长沙峰华企业管理合伙企业(有限合伙)，长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙)，湖南高创湘钛科技有限公司，青岛中启洞信股权投资合伙企业(有限合伙)，珠海三盈汇源股权投资基金(有限合伙)，青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙)，陕西天众万泽企业管理合伙企业(有限合伙)，湖南湘投军融产业投资基金企业(有限合伙)，国家XXXX产业投资基金有限责任公司 |
