002089新海宜2013年第一季报

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    新海宜公布2013年第一季报：基本每股收益0.0352元，稀释每股收益0.0352元，每股净资产2.5474元，摊薄净资产收益率1.3833%，加权净资产收益率1.39%；营业收入174422793.02元，归属于母公司所有者净利润14922496.46元，扣除非经常性损益后净利润-5655811.72元，归属于母公司股东权益1078738303.67元。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润44,999,465.97元至64,284,951.39元，变动幅度-30%至0%。
    业绩变动的原因说明
    1、运营商投资放缓，母公司订单减少；
    2、LED方面产能尚未完全释放；
    3、子公司新纳晶正处于快速发展阶段，财务费用较高。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、《公司2013年第一季度报告》
    二、《关于董事会换届选举议案》
    公司第四届董事会已于2013年3月19日任期届满三年，董事会提请公司股东大会选举第五届董事会成员，并推荐张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊为公司非独立董事候选人，左迅生、徐科、王则斌为公司独立董事候选人。
    三、《关于公司董事薪酬的议案》
    公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取5万元津贴。
    四、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向交通银行股份有限公司苏州分行申请1,000万元人民币流动资金贷款额度提供担保。
    截至2013年4月25日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币24,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的23.03%，全部为公司对控股子公司提供的担保，目前公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币16,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的15.51%。本次担保金额人民币1,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.94%，无需提交股东大会审议。
    公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    五、《关于申请银行授信额度的议案》
    因公司2013年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向交通银行股份有限公司苏州园区支行申请综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）10,000万元。本项授信业务担保方式为信用。
    六、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》
    召开日期和时间：2013年5月17日上午11：00
    七、《关于监事会换届选举的议案》
    会议推荐陈卫明、陈桂芬为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事张小刚共同组成第五届监事会。
    关于选举职工代表监事的公告
    公司职工代表大会于2013年4月25日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举张小刚先生为第五届监事会职工代表监事，将与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同2013年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事任期一致。
    关于更正股东大会议案事项的公告
    苏州新海宜通信科技股份有限公司于2013年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。由于在股东大会通知中对会议审议事项中独立董事候选人的名称发生笔误，现更正如下：
    1、通知中“议案1.2.3、选举喻明先生为公司董事”，现更正为：“议案1.2.3、选举王则斌先生为公司董事”。
    除上述更正外，原召开2013年第一次临时股东大会通知中其他事项保持不变，由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
13-03-31 每股资本公积: 0.247 主营收入(万元):  17442.28同比减-11.76%
13-03-31 每股未分利润: 1.144   净利润(万元):   1492.25同比减-32.80%