002089新海宜2012年年度报告

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    新海宜公布2012年年度报告：基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，基本每股收益(扣除)0.19元，每股净资产2.5122元，摊薄净资产收益率10.3562%，加权净资产收益率10.77%；营业收入817018531.24元，归属于母公司所有者净利润110171360.53元，扣除非经常性损益后净利润79285677.04元，归属于母公司股东权益1063815807.21元。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2012年度利润分配预案》
    公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本42,346.656万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.45元）。
    二、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
    三、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
    因公司2013年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向银行申请综合授信额度，其中：
    1、向中国建设银行苏州新区支行申请40,000万元人民币授信额度，其中10,000万元为流动资金贷款额度（银行承兑汇票可串用），30,000万元为债券专项额度。本项授信业务担保方式为信用。
    2、向中国银行苏州分行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票等）5,000万元，本项授信业务担保方式为信用。
    3、向中信银行金鸡湖支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）8,000万元，本项授信业务担保方式为信用。
    4、向苏州银行郭巷支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）5,000万元，本项授信业务担保方式为信用。
    5、向宁波银行苏州分行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）5,000万元，本项授信业务担保方式为信用。
    6、向浦发银行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）4,000万元，本项授信业务担保方式为信用。
    7、向民生银行苏州分行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）10,000万元，本项授信业务担保方式为信用。
    8、向江苏银行苏州工业园区科技支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）7,000万元，本项授信业务担保方式为信用。以上授信额度总计人民币84,000万元。
    四、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度提供担保。
    本公司累计的对外担保总额为23,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的22.09%，均为对控股子公司的担保，不需再提交股东大会审议。本公司无逾期对外担保。
    五、审议通过《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》
    为解决公司参股子公司吴江财智置业发展有限公司（以下简称“吴江财智”）生产经营所需流动资金，同意公司以自有资金通过中国民生银行股份有限公司苏州分行为吴江财智提供委托贷款人民币7,000万元。贷款期限为不超过一年，贷款年利率不超过12%，手续费由吴江财智承担。
    公司本次为吴江财智提供委托贷款不构成关联交易。
    公司此前未对外提供财务资助。如提供上述委托贷款后，本公司累计对外发放委托贷款7,000万元，占公司2012年末净资产的6.58%。
    六、审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》
    本公司拟以自有资金9,720万元收购龚晓威、顾东生和沈根男三人所持有的苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司（“甪直小贷公司”）30%的股权。
    公司定于2013年4月22日召开2012年度股东大会。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
    苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月8日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。