002023海特高新公布2013年第一季报

admin

    海特高新公布2013年第一季报：基本每股收益0.069元，稀释每股收益0.067元，每股净资产4.3684元，摊薄净资产收益率1.3834%，加权净资产收益率1.91%；营业收入76036692.81元，归属于母公司所有者净利润20364556.17元，扣除非经常性损益后净利润19633280.40元，归属于母公司股东权益1472087506.76元。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间4,597.45万元至5,254.22万元，同比变动幅度40%至60%。
    业绩变动的原因：
    前次募投项目带来收益增长。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《关于选举李飚先生为公司第五届董事会董事长的议案》
    公司全体董事一致选举李飚先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    二、审议通过了《关于选举郑德华先生担任公司第五届董事会副董事长的议案》
    公司全体董事一致选举郑德华先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    三、审议通过了《关于聘任郑德华先生为公司总经理的议案》；
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑德华先生担任公司总经理职务，任期三年，任期与第五届董事会同期。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张斌先生、曾川先生、张培平先生、王力先生、居平先生担任公司副总经理，聘任龙芝云女士担任公司财务总监。聘期三年，任期与第五届董事会同期。
    五、审议通过了《关于聘任居平先生为公司董事会秘书的议案》；
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任居平先生担任公司董事会秘书。
    六、审议通过了《关于聘任林莉女士为公司内部审计部负责人的议案》；
    经公司总经理提名，兹聘任林莉女士担任公司内部审计部负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
    七、审议通过了《关于<公司2013年第一季度报告>的议案》。
    八、议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    选举虞刚先生为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。
    2012年年度股东大会决议公告
    公司于2013年4月17日召开股东大会，审议《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于为控股子公司提供担保金额的议案》等议案。