公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    七喜控股公布2012年年度报告：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，基本每股收益(扣除)0.01元，每股净资产2.0261元，摊薄净资产收益率1.338%，加权净资产收益率1.35%；营业收入1337336901.84元，归属于母公司所有者净利润8196428.04元，扣除非经常性损益后净利润3123339.29元，归属于母公司股东权益612574086.32元。
    公布2013年第一季报：基本每股收益-0.03元，稀释每股收益-0.03元，每股净资产1.9995元，摊薄净资产收益率-1.3325%，加权净资产收益率-1.32%；营业收入310743711.72元，归属于母公司所有者净利润-8055021.39元，扣除非经常性损益后净利润-8599255.46元，归属于母公司股东权益604504832.10元。
    对2013年1-3月经营业绩的预计
    预计公司2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损500万元-800万元。
    业绩变动的原因说明
    公司所属行业竞争激烈，产品毛利率低；春节假期影响，公司一季度业务量相对较小费用较高。
    对2013年1-6月经营业绩的预计
    预计公司2013年1-6月净利润亏损800万元-1,300万元。
    业绩变动的原因说明
    市场环境低迷，智能手机增长乏力，劳动力成本进一步上升。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案
    二、关于《2012年财务决算报告》的议案
    三、关于《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案
    2012年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本，不送股。
    四、关于《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案
    董事会授权公司经营管理层进行投资余额不超过1600万元人民币的境内证券投资。
    五、关于《我公司与广州七喜工控科技有限公司2013年度的关联交易》的议案
    预计公司与广州七喜工控科技有限公司2013年度的关联交易额约为人民币1000万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。
    六、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年度的关联交易》的议案
    预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2013年度关联交易额约为人民币500万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。
    七、关于《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案
    公司于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房8236平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为691824元。租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。
    八、关于《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案
    七喜数码于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房6480平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为544320元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。
    九、关于《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案
    七喜电子于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房12978平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为1090152元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。
    十、关于《七喜控股与七喜工控签订厂房租赁合同》的议案
    公司于2013年1月与广州七喜工控科技有限公司签订了厂房租赁协议，将埔南路63号一号厂房2880平方米租给七喜工控，租金7元/平方米/月，全年租金为241920元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。
    十一、关于《向招商银行申请综合授信》的议案
    为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟在2013年向招商银行开发区支行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币：壹亿贰仟万元（￥120,000,000）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据招行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市荔湾区芳村信义路13号、广州市黄埔区埔南路63号科研楼的房产作为抵押物。
    十二、关于《向浦东发展银行申请综合授信》的议案
    为了满足公司流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币：壹亿元（￥100,000,000）。
    在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据银行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市黄埔区埔南路63号一号厂房、四号厂房的房产作为抵押物。
    十三、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案
    2013年，为了满足公司经营的需要，本公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000）的综合授信融资，七喜资讯届时将以、广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4号厂房的房产作为抵押物质押给浦发银行广州分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。
    十四、关于《2013年购买银行理财产品》的议案
    为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于2013年利用部分自有资金购买银行理财产品，主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品，由于所购买产品承诺收益，所以风险极低。本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。
    十五、关于《2013年开展远期外汇交易业务》的议案
    为规避外汇短期结算的汇率风险，公司在2013年将开展远期外汇交易业务，单月额度不超过500万美金，全年额度为不超过6000万美金。
    十六、关于《续聘会计师事务所》的议案
    拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，审计费用拟定为人民币：叁拾伍万元（￥350,000）。
    十七、关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案
    因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟设立广州七喜物业管理有限公司。该公司注册资本20000万元人民币，我公司拟以实物加货币出资，出资比例为100％。
    十八、关于《拟出售公司房产》的议案
    公司拟出售位于广州市天河区天河北路908号房产共16套，上述16套房产账面原值9,026,401.64元，根据目前二级市场估价总价值约为39,573,960元，利润约为30,547,558.36元,其中税费约占利润的27%，金额为8,247,840.76元，实际利润约为22,299,717.6元。此次出售所得款项用于补充公司现金流使用。上述房产目前均在对外出租，不存在资产质押、抵押以及在改资产上设立的其他财产权利的情况、不涉及该财产的重大争议的情况。此次出售行为对上市公司未来财务状况有积极影响。此次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
    十九、关于《修改<公司章程>》的议案
    二十、关于《聘任陈海霞女士担任公司副总裁》的议案
    经公司董事会提名委员会审核，聘任陈海霞女士担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
    二十一、关于《聘任颜新元先生担任公司副总裁》的议案
    续聘任颜新元先生担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会届满。
    二十二、关于《董事会换届选举》的议案
    初步拟定第五届董事会董事易贤忠、关玉贤、颜新元、陈敏超、区日佳、王志强及独立董事张方方、黄德汉、郭喜泉续任第五届董事会董事。任期由股东大会审议通过之日起生效。
    二十三、关于《2013年第一季度季度报告》的议案
    二十四、关于《提请召开2012年年度股东大会》的议案
    公司定于2013年5月15日（星期三）召开公司2012年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。
    二十五、关于《监事会换届选举》的议案
    根据《公司章程》的有关规定，本公司监事会成员任期为三年，可连选连任。现第四届监事会任期届满，需对公司监事会进行换届选举。
    同意提名易贤武、鱼丹为第五届监事会非职工代表候选人，以上监事候选人若通过股东大会选举，与公司职工大会于2013年4月19日的公司职工大会上选举出来的职工代表监事刘志雄一起组成第五届监事会，任期三年。
    关于举行2012年度业绩网上说明会的通知
    公司定于2013年5月3日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
    届时，本公司董事长兼总裁易贤忠先生、副总裁兼董事会秘书颜新元先生、独立董事黄德汉先生、财务总监关玉贤女士将在网上与投资者进行沟通。