002051中工国际2013年一季报

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    中工国际公布2013年第一季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股净资产6.8625元，摊薄净资产收益率3.4693%，加权净资产收益率3.52%；营业收入1519676850.55元，归属于母公司所有者净利润151703519.55元，扣除非经常性损益后净利润153136832.92元，归属于母公司股东权益4372776056.63元。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为32,219.54万元至37,589.46万元，同比增长20%至40%。
    业绩变动的原因说明：报告期内，公司经营总体保持稳定，在执行项目进展顺利。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、《中工国际工程股份有限公司2013年第一季度报告》。
    二、《关于董事会换届选举的议案》。
    提名罗艳女士、邵奇惠先生、骆家马龙先生、蔡惟慈先生、赵立志先生、张春燕女士为公司第五届董事会董事候选人；
    提名孙伯淮先生、王化成先生、王德成先生、为公司第五届董事会独立董事候选人。
    三、《关于聘任公司总经理的议案》。
    经董事长提名，聘任罗艳女士为公司总经理，任期三年。
    四、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》。
    经总经理提名，聘任赵立志先生、王宇航先生、陈育芳女士、胡伟先生和沈蔚先生为公司副总经理，聘任王惠芳女士为公司财务总监，任期三年。
    五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，聘任张春燕女士为公司董事会秘书，任期三年。
    六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经董事长提名，聘任孟宁女士为公司证券事务代表，任期三年。
    七、《关于聘任审计部负责人的议案》。
    经审计委员会提名，聘任卫建华先生为公司审计部负责人，任期三年。
    八、《关于召开2012年度股东大会的议案》
    1、会议召开时间和日期：2013年5月21日下午2:00
    2、会议地点：北京市海淀区丹棱街3号
    九、《关于监事会换届选举的议案》。
    提名史辉先生、王国星先生、黄翠女士为公司第五届监事会监事候选人。
    职工代表大会决议公告
    公司于2013年4月25日上午9:00在公司十九层会议室召开了第二届职工代表大会第一次会议。会议经过差额选举，选举黄建洲先生、闫恺先生为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2012年度股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

13-03-31 每股资本公积: 2.780 主营收入(万元): 151967.69同比减-21.98%
13-03-31 每股未分利润: 2.633   净利润(万元):  15170.35同比增33.19%