002056横店东磁2012年年度报告

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    横店东磁公布2012年年度报告：基本每股收益-0.53元，稀释每股收益-0.53元，基本每股收益(扣除)-0.58元，每股净资产6.496元，摊薄净资产收益率-8.2592%，加权净资产收益率-7.83%；营业收入2910289702.30元，归属于母公司所有者净利润-220439520.37元，扣除非经常性损益后净利润-241864716.03元，归属于母公司股东权益2669030276.13元。
    预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润39,750,151.31元至46,026,490.99元；同比上升90%至120%。
    业绩变动的原因说明
    报告期内，公司磁性材料销售增长明显；同时公司在第一季度收到东阳市财政局和东阳市磁性行业炉窑燃煤烟气污染整治工作小组办公室联合下发的（东财建【2013】104号）关于下达磁性材料行业炉窑烟气污染整治奖励和补助资金的通知，并获得该项奖励和补贴资金602.24万元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》；
    二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；
    三、审议通过了《公司2013年度财务预算报告》；
    四、审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》；
    公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
    五、审议通过了《公司关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。鉴此，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构，聘用期为一年。
    六、审议通过了《公司有关日常关联交易的议案》
    根据2012年度公司与关联方日常关联交易情况，2013年度公司与横店集团控股有限公司下属企业发生了采购生产用水、销售产品、采购产品、工程承包等预计7,550万元。
    七、审议通过了《公司关于暂缓对外投资6000吨多晶硅项目的议案》；
    公司管理层对该项目投资的可行性和上马的必要性审慎评估后认为：光伏行业波动较大，目前处于非常艰难的全行业亏损时期，多晶硅项目的投资失败风险非常大，短期内投资前景黯淡，并经审慎讨论一致同意：暂缓本项目投资。
    对外投资6000吨多晶硅项目的投资决策虽然在一年前做出，但是公司未进行任何实质性的投资行为，也没有给公司带来任何的资金占用，因此目前及时做出暂缓投资的决策不会给公司的生产经营带来任何影响，也不会损害股东和公司的利益。
    八、审议通过了《公司关于更换董事的议案》；
    鉴于徐永安先生因公务繁忙申请辞去公司董事的职务，同时也申请辞去战略发展委员会委员和提名委员会委员的职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司大股东横店集团控股有限公司（占公司总股本的56%）提名厉宝平先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过起至本届董事会届满止。
    九、审议通过了《公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；
    定于2013年5月9日召开股东大会
    十、审议通过了《公司关于更换监事的议案》。
    由于厉宝平先生因工作安排原因申请辞去公司监事的职务，辞职后公司拟聘任其为公司第五届董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司大股东横店集团控股有限公司（占公司总股本的56%）提名任立荣先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过起至本届监事会届满止。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
    横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月25日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    关于举行投资者接待日的公告
    公司为提高投资者关系管理的水平，更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况 ，将于2013年5月9日举办投资者接待日活动。请需要来公司现场交流的投资者在2013年5月2日至8日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30期间与公司董事会秘书室联系，董事会秘书室将进行统一接待登记并作出安排。