公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    中钢天源公布2012年年度报告：基本每股收益-0.3654元，稀释每股收益-0.3654元，基本每股收益(扣除)-0.4431元，每股净资产4.59元，摊薄净资产收益率-7.5372%，加权净资产收益率-8.71%；营业收入367972973.11元，归属于母公司所有者净利润-34515566.61元，扣除非经常性损益后净利润-41858144.80元，归属于母公司股东权益457934057.45元。
    中钢天源公布2013年第一季报：基本每股收益0.0227元，稀释每股收益0.0227元，每股净资产4.6163元，摊薄净资产收益率0.4924%，加权净资产收益率0.49%；营业收入70094550.19元，归属于母公司所有者净利润2266126.53元，扣除非经常性损益后净利润385854.91元，归属于母公司股东权益460200183.98元。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为300万元至600万元，同比变动幅度为177.95%至455.9%。
    业绩变动的原因说明：
    公司各项业务稳健发展，高压辊磨机产品的市场开拓情况较好，成为公司新的盈利增长点；公司财务费用同期相比有较大幅度下降。
    举行2012年年度报告网上说明会的通知
    中钢天源定于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    董监事会决议公告
    并以投票表决方式形成了如下决议：
    一、审议通过《2012年度董监事会工作报告》；
    二、审议通过《2012年度总经理工作报告》；
    三、审议通过《2012年度财务决算报告》；
    四、审议通过《2012年年度报告及年度报告摘要》；
    五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》；
    六、审议通过《公司2012年度利润分配预案》；
    为保证公司生产经营资金需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2012年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。
    七、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》；
    截至2012年12月31日，公司短期借款余额为6000万元，长期借款余额为零。根据公司生产经营需要，2013年度公司将在现有贷款规模的基础上向银行申请增加贷款，新增贷款总额不超过人民币2000万元，有效期一年，新增贷款用来补充公司流动资金，具体事宜授权公司董事长实施。
    八、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
    经公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2013年度的财务审计机构，聘用期一年。
    九、审议通过《2013年一季度报告》；
    十、审议通过《关于召开二〇一二年度股东大会的议案》。
    1.会议召集人：公司董事会
    2.股东大会召开时间：
    现场会议时间：2013年5月10日下午1:30；
    网络投票时间：2013年5月9日至2013年5月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月9日下午15:00至2013年5月10日下午15:00的任意时间。
    3.现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号公司三楼会议室
    4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    5.股权登记日：2013年5月3日
    6.登记时间：2013年5月6日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。
    7.审议事项：《2012年度报告及年度报告摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等。