公布2012年年度报告及2013年第一季报

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　  威尔泰公布2012年年度报告：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，基本每股收益(扣除)0.02元，每股净资产1.5428元，摊薄净资产收益率2.6744%，加权净资产收益率2.67%；营业收入125095650.43元，归属于母公司所有者净利润5146686.42元，扣除非经常性损益后净利润2955015.99元，归属于母公司股东权益192441241.54元。
    威尔泰公布2013年第一季报：基本每股收益-0.022元，稀释每股收益-0.022元，每股净资产1.5204元，摊薄净资产收益率-1.4686%，加权净资产收益率-1.46%；营业收入20736329.51元，归属于母公司所有者净利润-2785341.63元，扣除非经常性损益后净利润-2888431.50元，归属于母公司股东权益189655899.91元。
    对2013年1-6月经营业绩的预计
    预计2013年1-6月净利润亏损：-150万元至0元。
    业绩变动的原因说明
    由于市场需求不振，预计公司销售和利润情况与上年同期基本持平。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、审议通过“关于2012年度财务决算的议案”
    二、审议通过“关于2012年度利润分配的预案”
    公司拟以2012年末的总股本124,737,680股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),共计分配现金股利4,989,507.20元，未分配利润余额12,233,395.07元结转下年度；同时以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增1.5股，报告期末资本公积-股本溢价的余额为18,815,675.00元，拟转增股本金额共计18,710,652.00元，转增金额未超过期末股本溢价金额。
    三、审议通过“2012年年度报告及摘要”
    四、审议通过“关于续聘公司2013年度审计机构的议案”
    公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为本公司及控股子公司2013年度的财务审计机构，聘用期一年。
    五、审议通过“关于2013年度日常关联交易的议案”
    2013年1月4日，公司与上海紫江国际贸易有限公司（以下简称“紫江国贸”）签订了出口代理协议，根据协议规定，由紫江国贸在2013年为本公司出口业务提供代理，最大交易金额为1000万元，公司向紫江国贸支付总货款1%的代理服务费。2012年，紫江国贸为本公司提供出口代理的交易金额为205.46万元。
    六、审议通过“2013年第一季度报告”
    七、审议通过“关于董事会换届选举的议案”
    公司第四届董事会提名李彧先生、刘罕先生、唐继锋先生、俞世新先生、陈虎先生、殷骏先生为公司第五届董事会董事候选人，提名沈明宏先生、楼光华先生、江志斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    八、审议通过“关于变更公司注册地址的议案”
    将公司注册地址由“上海市虹中路263号”更改为“上海市虹中路263号1幢”。
    九、审议通过“关于修改公司章程的议案”
    十、审议并一致通过了《关于监事会换届选举的议案》
    公司第四届监事会提名孙宜周、杨海忠为公司第五届监事会监事候选人，并提请2012年度股东大会审议批准。
    十一、关于召开公司2012年度股东大会的议案”；
    决定于2013年5月10日（星期五）在公司会议室召开公司2012年度股东大会。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月22日（星期一）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李彧先生，副董事长刘罕先生，董事、总经理兼财务负责人俞世新先生，独立董事楼光华先生，董事、董事会秘书殷骏先生。

13-03-31 每股资本公积: 0.153 主营收入(万元):   2073.63同比增5.91%
13-03-31 每股未分利润: 0.250   净利润(万元):   -278.53同比减-7.34%