002190成飞集成2012年年度报告

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    成飞集成公布2012年年度报告：基本每股收益0.16元，稀释每股收益0.16元，基本每股收益(扣除)0.1元，每股净资产4.5648元，摊薄净资产收益率3.4554%，加权净资产收益率3.43%；营业收入681254605.59元，归属于母公司所有者净利润54447150.93元，扣除非经常性损益后净利润33487589.97元，归属于母公司股东权益1575710298.45元。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
    本次利润分配预案为：以2012年年末总股本345,188,382股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金股利34,518,838.20元；送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
    二、审议通过了《2012年度募集资金使用情况的专项报告》。
    三、审议通过了《2012年度报告全文及摘要》
    四、审议通过了《2013年度经营计划》
    同意公司以战略规划实施和管理提升为核心，围绕全面实现2013年的经营目标而部署全年工作计划，经营目标见议案《2013年度财务预算方案》。
    五、审议通过了《2013年度投资计划》。
    全年投资预算总额4.08亿。其中母公司投资总额为8,300万元，主要为购置新厂房及土地（2012年未执行项），新增部分数控龙门铣床及研配压机等生产设备，以及其它软硬件补充等内部技改投资；控股子公司中航锂电计划投资总额为3.17亿元，主要为募集资金投资锂离子动力电池建设项目的年度支付计划，利用自筹资金投资建设首条金属壳软包电池生产线及购买研发设备，此外，利用自筹资金对外投资投资成立中航锂电(北京)公司项目；控股子公司集成瑞鹄计划投资总额为838万元，主要为提高生产效率、提升产品品质而使用自筹资金新增生产辅助硬件、软件设备等日常技改投资。
    六、审议通过了《2013年度财务预算方案》。
    2013年度公司经营目标是：实现主营业务收入同比增长10%-40%；实现利润总额同比增长50%-80%；实现归属于母公司的净利润同比增长20%-50%。
    特别说明：上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    七、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
    同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用预计不超过42万元。
    八、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
    九、审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意中航锂电使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过十二个月。
    十、审议通过了《关于子公司中航锂电使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》。
    董事会同意子公司中航锂电（洛阳）有限公司（以下简称：“中航锂电”）使用不超过2.5亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
    十一、审议通过了《关于子公司中航锂电投资成立中航锂电（北京）有限公司的议案》
    同意中航锂电使用自有资金出资1亿元成立中航锂电（北京）有限公司，主营锂电池的生产制造与销售。
    十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》等
    公司董事会决定于2013年5月7日在成都市召开公司2012年度股东大会。
    关于举行2012年度业绩网上说明会的通知
    四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月24日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理黄绍浒先生、财务负责人兼董事会秘书程雁女士、独立董事彭启发先生、保荐代表人饶康达先生；控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司副总经理兼董事会秘书王栋梁先生。