东华软件2012年年度报告

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东华软件公布2012年年度报告：基本每股收益0.8249元，稀释每股收益0.8249元，基本每股收益(扣除)0.8199元，每股净资产4.01元，摊薄净资产收益率20.5782%，加权净资产收益率22.7%；营业收入3491378131.16元，归属于母公司所有者净利润569175307.73元，扣除非经常性损益后净利润565687294.06元，归属于母公司股东权益2765909112.81元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《东华软件股份公司2012年年度报告》及摘要；
    二、审议通过了《2012年度财务决算报告》；
    三、审议通过了《2012年度利润分配预案》；
    本年度进行利润分配，拟以2012年12月31日公司总股本689,967,200股为基数，向全体股东每10股派人民币现金2元（含税），共计137,993,440元（含税）。剩余未分配利润598,897,593.03元滚存至下一年度。
    四、审议通过了《关于聘任2013年度审计机构并决定其报酬的议案》；
    公司同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务审计机构，负责会计报表审计、验资及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一年，审计费用不超过100万元。
    五、审议通过了《关于对公司高级管理人员2012年度薪酬考核的议案》；
    根据《东华软件股份公司高级管理人员薪酬及考核制度》，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员2012年度综合业绩考评结果，公司高级管理人员共10人，年薪总计185.70万元。
    六、审议通过了《对全资子公司提供担保的议案》；
    同意公司向招商银行申请综合授信额度2亿元，期限1年，信用方式，用于流贷、贸易融资以及履约类保函，其中流贷不超过人民币5000万元。额度可供下属子公司北京东华合创科技有限公司、北京神州新桥科技有限公司使用，使用时由本公司提供担保。
    本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为4.5亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2012年末本公司经审计净资产的16.26%。没有逾期担保。
    七、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
    同意公司向中国光大银行北京西坝河支行申请额度为1亿元的综合授信额度，申请期限为一年，担保方式为信用，用于办理流动资金贷款等信贷业务。
    八、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
    公司定于2013年5月6日上午10：00召开公司2012年度股东大会。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
    东华软件股份公司（以下简称"公司"）2012年年度报告全文及摘要已于2013年4月10日正式披露，详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2013年4月18日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，    本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长薛向东先生，总经理吕波先生，独立董事吴淼先生，董事会秘书、财务总监杨健先生。欢迎广大投资者积极参与。