002067景兴纸业›2012年年度报告

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    景兴纸业公布2012年年度报告：基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，基本每股收益(扣除)0.02元，每股净资产2.6234元，摊薄净资产收益率0.523%，加权净资产收益率0.52%；营业收入3104041764.76元，归属于母公司所有者净利润15008029.65元，扣除非经常性损益后净利润20004567.57元，归属于母公司股东权益2869854464.07元。
    预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利300万元至900万元，与上年同期相比变动幅度为-70%至-90%。
    业绩变动的原因说明：
    1、受宏观经济缓慢复苏的影响，报告期内，公司主要产品销售量与去年同期基本持平但产品价格持续低位，毛利情况较去年同期有所下降。
    2、报告期内，公司强化产品研发，研发费用支出上升。
    3、公司在报告期内加大生活用纸的市场开拓力度，使得销售费用较去年同期有所上升。
    董监事会议决议公告
    一、通过《关于计提资产减值准备的议案》
    同意对全资子公司上海景兴实业投资有限公司持股92.5%的浙江景特彩包装有限公司部分固定资产计提减值1,288,964.75元，对无形资产计提减值8,230,655.02元。
    二、通过《转让子公司100%股权的议案》
    1、新疆景特彩包装有限公司为浙江景特彩包装有限公司出资设立的全资子公司，同意浙江景特彩包装有限公司以750万元人民币的价格将其所持有的新疆景特彩包装有限公司100%股权转让给非关联方自然人何金生。
    2、因经营需要，浙江景特彩包装有限公司曾对新疆景特彩包装有限公司提供了财务支持，由于该公司持续亏损，对债务偿还能力有限，同意豁免新疆景特彩包装有限公司应付浙江景特彩包装有限公司846.70万元的债务，剩余债务由何金生控制的公司提供担保。
    三、通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》
    2013年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元。
    四、通过《公司2012年年度报告及报告摘要》
    五、通过《2012年度公司利润分配的预案》
    公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。
    六、通过关于《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
    同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。
    七、通过董事会《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》等。
    关于举行2012年年度业绩说明会的公告
    浙江景兴纸业股份有限公司定于2013年4月26日（星期五）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长朱在龙先生、独立董事聂荣坤先生、公司董事兼总经理王志明先生、董事兼副总经理、董事会秘书姚洁青女士、董事兼副总经理、财务总监盛晓英女士、保荐代表人徐炯炜先生。