公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    獐子岛公布2012年年度报告：基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，基本每股收益(扣除)0.18元，每股净资产3.5734元，摊薄净资产收益率4.1588%，加权净资产收益率4.09%；营业收入2608284110.30元，归属于母公司所有者净利润105679345.99元，扣除非经常性损益后净利润129287609.04元，归属于母公司股东权益2541120669.84元。        
    公布2013年第一季报：基本每股收益0.04元，稀释每股收益0.04元，每股净资产3.6132元，摊薄净资产收益率1.0811%，加权净资产收益率1.09%；营业收入555485342.86元，归属于母公司所有者净利润27776839.00元，扣除非经常性损益后净利润25733877.87元，归属于母公司股东权益2569378481.69元。
    对2013年1-3月经营业绩的预计
    预计公司2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间：2,411万元-4,018万元，同比变动幅度：-50%至-70%。
    业绩变动的原因说明
    2012年4季度公司虾夷扇贝亩产下降，公司通过主动调降虾夷扇贝活品的日均供应量来保障市场；受相同自然因素影响，2013年1季度亩产虽然较 2012年4季度上升，但同比仍然下降，毛利率同比下降，导致公司一季度业绩下滑。
    同时，公司海洋牧场质量逐步提升。2013年1季度虾夷扇贝亩产较 2012年4季度呈恢复性回升状态；在春季虾夷扇贝存量调查中也显示：2011 年底播虾夷扇贝肥满度及成长情况良好、2012年底播虾夷扇贝存活率较以往明显提高，海洋牧场的生态已趋于稳定。
    2012 年末，公司将产业链优化为4个业务群，“绩效观、市场化”指导下的组织变革，在报告期内有效推动了公司加快向市场导向型企业转变。尤其是：虾夷扇贝活品市场有效掌控（市场份额保持以75%以上）、育苗规模存量创历史新高、海参产品及水产加工销售额同比增长均超20%。
    对2013年1-6月经营业绩的预计
    预计公司2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间：4,682.21万元-7,803.68万元，同比变动幅度：-50%至-70%。
    业绩变动的原因说明
    根据国际、国内宏观经济环境及市场情况，公司在产业结构及产品结构做出积极调整，营业收入同比将保持稳定。但受2012 年自然因素影响，虾夷扇贝亩产下降，导致2013 年1-6 月亩产水平虽然较2012 年4 季度上升，同比却仍然下降，产品综合毛利率降低，归属于上市公司股东的净利润同比将大幅下降。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《2012年度财务决算报告》。
    二、审议通过了《2012年年度报告》及其摘要。
    三、审议通过了《2012年度利润分配预案》。
    以公司总股本711,112,194股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共派发现金红利213,333,658.20元，剩余的未分配利润结转下一年度。
    四、审议通过了《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》。
    董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所有限公司担任本公司2013年度的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。
    五、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    根据公司经营需要，2013年度公司拟向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：
    （1）向中国建设银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；
    （2）向中国农业银行股份有限公司大连市分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；
    （3）向国家开发银行大连市分行申请银行综合授信额度人民币8亿元；
    （4）向招商银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元；
    （5）向中国进出口银行大连分行申请银行综合授信额度人民币6亿元；
    （6）向中国民生银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币10亿元；
    （7）向中信银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元；
    （8）向荷兰合作银行有限公司上海分行申请银行综合授信额度人民币1.5亿元；
    （9）向东亚银行（中国）有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币1.6亿元；
    （10）向上海浦东发展银行大连分行申请银行综合授信额度人民币2亿元；
    （11）向平安银行股份有限公司大连分行申请银行综合授信额度人民币3亿元。
    以上申请的银行综合授信额度共计人民币57.1亿元。2013年度内公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事宜。
    六、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    公司拟采用连带责任保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为1,550万美元的贸易融资提供担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度合计为25,000万元人民币的担保。
    截至报告日，公司累计对外担保额度为34,716.80万元（含本次拟担保金额），全部为对控股子公司的担保，占公司2012年12月31日经审计资产总额（合并口径）的7.05%、净资产的13.57%；公司实际为控股子公司提供担保余额为34,716.80万元，占公司2012年12月31日经审计资产总额（合并口径）的7.05%、净资产的13.57%。公司控股子公司无对外担保的情况。
    截至报告日，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
    七、审议通过了公司《关于2013年日常关联交易预计的议案》
    2012年度公司发生的日常关联交易总额2,601.69万元，预计2013年日常关联交易总额不超过1,800万元。
    八、审议通过了公司《关于调整股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》。
    作为本期股权激励计划首次授予股票期权的激励对象，李冬霄、毕家民、付春鹏、何克东、武合站、王有亮、吴厚记、蔡培庄、吴亮、王勇、吴龙胜、袁承海、徐涛、王琦离职，蔡铭春因职务调整，按照《股权激励计划（草案）修订稿》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，取消了该15名员工参与本公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权162.5万份，本计划首次授予的股票期权数量和授予的激励对象名单相应调整。
    本计划授予的股票期权首次授予数量由原计划的877万份调整为714.5万份，公司股票期权首次激励对象由128名变更为113名。
    九、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
    审议通过吴厚刚、周延军、柳承芳为公司第五届董事会董事候选人；魏炜、方红星、陈树文、吴晓巍为公司第五届董事会独立董事候选人。
    十、审议通过了《关于确定公司第五届董事、监事津贴标准的议案》。
    （1）内部董事津贴10,000元/年；
    （2）独立董事、外部非独立董事津贴80,000元/年；
    （3）监事津贴10,000元/年。
    十一、审议通过了公司《关于建立内部企业家机制的议案》。
    十二、审议通过了《关于对控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司增资的议案》。
    为支持冷藏物流公司持续健康发展，增强其市场抗风险及竞争能力，提升公司未来整体效益，公司同意与中央鱼类株式会社及株式会社HOHSUI按原持股比例以现金方式共同向冷藏物流公司增资9,680万元，全部计入该公司实收资本：其中公司以自有资金增资8,591万元，中央鱼类株式会社及株式会社HOHSUI以自有资金分别增资544.5万元。本次增资完成后，冷藏物流公司注册资本变更为19,680万元。
    十三、审议通过了《2013年第一季度报告》
    十四、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。
    公司定于2013年5月16日召开公司2012年年度股东大会。
    十五、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
    审议通过蔡铭春、薛东宁为公司第五届监事会监事候选人。
    关于举行2012年度报告网上说明会的通知
    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月9日（星期四）下午15:00 - 17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁吴厚刚先生，公司独立董事方红星先生，公司财务总监勾荣女士，公司董事会秘书孙福君先生，公司保荐代表人江成祺先生，公司证券事务代表阎忠吉女士。