众和股份2012年年度报

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    众和股份公布2012年年度报告：基本每股收益0.0849元，稀释每股收益0.0849元，基本每股收益(扣除)0.07元，每股净资产2.4066元，摊薄净资产收益率3.5262%，加权净资产收益率3.59%；营业收入1219958654.01元，归属于母公司所有者净利润41467704.93元，扣除非经常性损益后净利润34206880.94元，归属于母公司股东权益1175993045.52元。
    董监事会议决议公告
    一、通过了《福建众和股份有限公司2012年度财务决算报告》。
    二、通过了《福建众和股份有限公司2012年度报告及摘要》。
    三、通过了《福建众和股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
    公司拟定2012年度利润分配及资本公积转增股本预案为：2012年度不进行现金分红，拟实施资本公积转增股本，以现有公司总股本488,660,120股为基数，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本146,598,036股。转增后，母公司资本公积由原来的230,718,980元减少到84,120,944元，公司总股本将增加为635,258,156股。未分配利润将用于公司产业发展，保障公司生产经营资金需求。
    四、《福建众和股份有限公司关于续聘2013年度审计机构并决定其报酬的议案》。
    同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，审计费用不超过人民币90万元。
    五、《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2013年综合授信额度的议案》。
    因经营业务发展需要，2013年度公司及控股子公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日向中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行及深圳葵涌支行等金融机构申请不超过人民币18亿元的综合授信额度（含向债券市场融资）。
    具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和/或自然人为本公司提供抵（质）押和/或信用担保。
    六、通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
    公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。
    前述担保总额不超过人民币100,000万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过3年。
    截止报告期末（2012年12月31日），公司累计对外提供担保余额为57,370.15万元，担保余额占2012年12月31日公司合并报表净资产(不含少数股东权益，下同)的比例48.78%,(其中为全资及控股子公司的担保31,370.15万元，占公司合并报表净资产的比例为26.67%；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保26,000.00万元，占公司合并报表净资产的比例为22.11%)；无逾期对外担保情况。
    截止本公告日，公司累计对外提供担保余额为42,048.98万元，担保余额占2012年12月31日公司合并报表净资产(不含少数股东权益，下同)的比例35.76%,(其中为全资及控股子公司的担保19,048.98万元，占公司合并报表净资产的比例为16.20%；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保23,000.00万元，占公司合并报表净资产的比例为19.56%)；无逾期对外担保情况。
    七、通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。
    公司拟在2012年度股东大会审议通过之日起至2013年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业实业有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过35,000万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的70%，担保期限不超过2年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。
    八、通过了《福建众和股份有限公司关于2013年日常关联交易的议案》。
    公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品，年交易金额不超过人民币1000万元, 合同期限从2013年4月30日至2014年4月30日。
    九、通过了《关于开展2013年度远期结汇的议案》。
    公司预计2013年度公司（含控股子公司）累计发生远期结汇交易总额不超过8000万美元。
    十、通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。
    十一、通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》等。
    定于2013年5月14日（星期二）下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年度股东大会。