002073软控股份2013年第一季报

admin

    软控股份公布2013年第一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股净资产4.2881元，摊薄净资产收益率1.2515%，加权净资产收益率1.28%；营业收入445365840.19元，归属于母公司所有者净利润39840925.03元，扣除非经常性损益后净利润36393770.95元，归属于母公司股东权益3183327430.12元。
    对2013年1-6月经营业绩的预计
    2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为9,563.1万元至12,432.03万元,同比增长0%至30%。
    业绩变动的原因说明:公司将继续坚持“中高端”和“国际化”的战略发展方向，依靠不断提升的产品质量及积极的市场开拓，进一步提升生产经营水平。基于目前的订单情况及对外来市场的展望，预期经营业绩将呈现稳中有增的基本态势。
    董监事会决议公告
    形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    选举袁仲雪先生担任公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。
    2、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会人员组成的议案》。
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    聘任王金健先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满。
    聘任郑江家先生为公司常务副总裁；聘任毛延峰先生为公司财务总监；聘任刘峰先生、杨殿才先生、孙林先生、Karol Vanko先生、刘英杰先生、张泽恩先生、闫立远先生、罗天韵先生、鲁丽娜女士为公司副总裁；任期至本届董事会任期届满。
    同时，聘任高彦臣先生、张焱先生、王文哲先生、P David Jones先生为公司的高级顾问。
    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书议案》。
    聘任鲁丽娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。
    董事会秘书的通讯方式如下：
    电话：0532-84012387
    传真：0532-84011517
    电子邮箱：luln@mesnac.com
    联系地址：山东省青岛市郑州路43号
    5、审议通过《关于聘任公司内务审计部负责人的议案》。
    聘任张泽恩先生为公司内务审计部负责人。
    6、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
    选举薛红丽女士担任公司第五届监事会主席职务，任期至本届监事会任期届满。