002075沙钢股份2012年年度报告及2013年第一季报

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    沙钢股份公布2012年年度报告：基本每股收益0.014元，稀释每股收益0.014元，基本每股收益(扣除)-0.008元，每股净资产1.4711元，摊薄净资产收益率0.9791%，加权净资产收益率0.99%；营业收入12147999073.91元，归属于母公司所有者净利润22703972.23元，扣除非经常性损益后净利润-13018879.15元，归属于母公司股东权益2318865993.88元。
    沙钢股份公布2013年第一季报：基本每股收益0.003元，稀释每股收益0.003元，每股净资产1.4752元，摊薄净资产收益率0.2015%，加权净资产收益率0.2%；营业收入2366392565.85元，归属于母公司所有者净利润4684732.68元，扣除非经常性损益后净利润3155726.24元，归属于母公司股东权益2325334419.87元。
    预计2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润为100万元至600万元，与上年同比变动幅度为-95%至-65%。
    业绩变动的原因说明：
    受全球经济影响，市场供大于求的局面仍未明显改观，钢材价格震荡下行，公司2013年第一季度营业收入较去年同期下降。 2013年一季度以来，原料价格波动频繁，当钢材价格下跌时，原辅料价格跌幅小于钢材价格，且周期滞后，其中矿粉尤为突出；同时控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司在2013年第一季度进行了设备大修理，导致公司利润空间进一步缩小。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润200万元至1200万元，变动幅度为-95%至-65%。
    业绩变动的原因说明
    目前国内外整体经济环境充满复杂性和不确定性，钢材市场仍处于供大于求的局面，钢材价格持续低位波动，受其影响公司营业收入同比减少，营业利润同比下降。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
    二、审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    因母公司2012年末仍存在原高新张铜股份有限公司遗留未弥补亏损，无可供分配利润，因而不进行利润分配；2012年度拟不实施资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《公司2013年第一季度报告》及《公司2012年年度报告及其摘要》
    四、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》
    同意公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。
    五、审议通过了《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》
    六、审议通过了《关于继续对控股子公司提供财务资助事项的议案》
    公司使用闲置资金拟继续对淮钢公司提供2.2亿元财务资助，用于补充其生产经营所需的流动资金，公司按银行同期贷款基准利率收取资金占用费，既提高了公司的资金利用效率，又支持了淮钢公司经营业务拓展。
    七、审议通过了《关于控股子公司继续对其参股公司提供担保的议案》
    淮钢公司按40%的持股比例对江苏天淮提供2亿元人民币贷款信用担保，担保期限为1年。江苏天淮对淮钢公司提供反担保。
    截止本公告日，公司控股子公司淮钢公司已为江苏天淮提供了15.2亿元的项目贷款担保和本次2亿元的流动资金贷款担保，累计为江苏天淮的担保总额为17.2亿元，占公司2012年年底经审计净资产的41.01%；江苏天淮实际累计贷款14.7亿元，其中淮钢公司实际承担7.03亿元银行贷款担保，占公司2012年年底经审计净资产的16.76%。除此之外，公司没有发生其它对外担保。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
    八、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    九、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。
    公司决定于2013年5月15日上午9:00召开公司2012年年度股东大会，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点在江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦201会议室。
    关于举行2012年度网上业绩说明会的通知
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月6日（星期一）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2012年度报告网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理李培松先生，董事、财务总监丛国庆先生，独立董事葛敏女士，保荐代表人金晓荣先生，副总经理、董事会秘书魏笔先生。