2012年年度报告及2013年第一季度报告

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    雪莱特公布2012年年度报告：基本每股收益0.0823元，稀释每股收益0.0823元，基本每股收益(扣除)0.0577元，每股净资产2.2736元，摊薄净资产收益率3.62%，加权净资产收益率3.63%；营业收入422426436.32元，归属于母公司所有者净利润15166062.79元，扣除非经常性损益后净利润10640365.43元，归属于母公司股东权益418954081.46元。
    雪莱特公布2013年第一季报：基本每股收益0.0346元，稀释每股收益0.0346元，每股净资产2.3082元，摊薄净资产收益率1.5002%，加权净资产收益率1.51%；营业收入123378164.88元，归属于母公司所有者净利润6380952.57元，扣除非经常性损益后净利润4478985.96元，归属于母公司股东权益425335034.03元。
    对2013年1-6月经营业绩的预计
    2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为805万元至1,015万元，与上年同期相比增长52.68%至92.5%。
    业绩变动的原因说明
    公司为提升市场核心竞争力，开发了多款定位于 “安全、健康 ”的创新型产 品，并通过升级换代满足当前迫切的市场需求；同时公司在2013年加快了国内外市场的开拓进度，国外核心区域和国内销售渠道将在今年有较好的业绩呈现。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、《公司2012年年度报告全文》及其摘要
    二、《公司2012年度财务决算报告》
    三、《公司2012年度利润分配预案》
    公司以截止2012年12月31日总股本184,270,676股为基数,每10股分配现金股利1.5元（含税），共计27,640,601.40元。
    公司本次不送红股，不转增。
    四、《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的议案》
    五、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
    2013 年度,公司向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币33,300万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。
    六、《关于2013年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
    公司自成立以来，一直聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。2009年，该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司，2011年，该公司更名为大华会计师事务所有限公司。2012年，该公司更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。该机构在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟在2013年度继续聘用该机构为公司审计机构，年经常性审计费用为62万元。
    七、《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。
    八、《关于变更公司内部审计负责人的议案》
    公司近日收到内部审计负责人张然然先生递交的书面辞职报告。张然然先生因个人原因辞去内部审计负责人职务，辞职后，张然然先生将不在公司内担任任何职务。
    公司聘任程杨女士为广东雪莱特光电科技股份有限公司内部审计负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满日止。
    九、《公司2013年第一季度报告》
    十、《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。
    公司定于2013年5月23日上午9点在本公司召开2012年度股东大会。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的通知
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）下午15：00—17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行 2012年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
    出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总裁柴国生先生，公司董事、董事会秘书冼树忠先生，公司独立董事邬筠春女士，公司副总裁、财务负责人石云梁先生。