002078太阳纸业2012年年度报告

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    太阳纸业公布2012年年度报告：基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，基本每股收益(扣除)0.08元，每股净资产3.9285元，摊薄净资产收益率4.4674%，加权净资产收益率4.5%；营业收入10408640841.61元，归属于母公司所有者净利润176344856.54元，扣除非经常性损益后净利润80464867.27元，归属于母公司股东权益3947407006.91元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《公司2012年年度报告全文及其摘要》。
    二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。
    三、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
    以公司非公开发行实施后总股本1,150,000,000.00股为基础，向全体股东每10股派现1.00元（含税），合计分配股利115,000,000.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    四、审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。
    公司拟在2013年度继续聘用该机构为公司审计机构，审计费用为人民币60万元，聘期一年。
    五、审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度日常关联交易额度及协议的议案》。
    2013年度，公司拟于万国纸业太阳白卡纸有限公司、山东国际纸业太阳纸板有限公司、山东万国太阳食品包装材料有限公司分别签署90,000.00万元、 70,000.00万元、80,000.00万元的关联交易额度，合计240,000.00万元。
    预计2013年度上海东升及其控股子公司与公司发生的日常交易总额为35,000万元
    六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    七、审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
    八、审议通过了《关于兖州永悦纸业有限公司吸收合并兖州合利纸业有限公司并同时减资的议案》。
    为节约管理成本，提高运营效率，公司拟对下属两家控股子公司实施整合，由控股子公司兖州永悦纸业有限公司（以下简称“永悦纸业”）吸收合并控股子公司兖州合利纸业有限公司（以下简称“合利纸业”）。
    九、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
    本次董事会决议于2013年5月20日上午9：00召开2012年度股东大会。
    举行2012年年度报告网上说明会的通知公告
    太阳纸业定于2013年5月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002078/）参与本次说明会。