002082栋梁新材2012年年度报告

admin

　  栋梁新材公布2012年年度报告：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，基本每股收益(扣除)0.35元，每股净资产4.5617元，摊薄净资产收益率7.9589%，加权净资产收益率8.13%；营业收入10972922380.31元，归属于母公司所有者净利润86409313.58元，扣除非经常性损益后净利润82381550.66元，归属于母公司股东权益1085691223.77元。
    董监事会决议公告
    一、 审议通过了《2012年年度报告及其摘要》
    二、 审议通过了《2012年度总经理工作报告》
    三、 审议通过了《2012年度董事会工作报告》
    四、 审议通过了《2012年度财务决算报告》
    五、 审议通过了《关于2012年度利润分配预案》
    公司董事会拟按2012年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积，以2012年末股本23,800.00万股为基数，按每10股派发现金股利0.80元(含税)。共计分配股利19,040,000.00元。
    六、 审议通过了《关于2013年度贷款审批权限授权的议案》
    展期贷款单笔金额低于4000万元(含4000万元)的，授权董事长签字；展期贷款单笔贷款金额超过4000万元的，由半数以上的董事签字方为有效,其中，需包括董事长和二名独立董事。
    七、 审议通过了《<关于浙江栋梁新材股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
    八、 审议通过了《2012年内部控制的自我评价报告的议案》
    九、 审议通过了《<天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2012年度审计工作的总结报告>的议案》
    十、 审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
    公司2013年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司审计机构。
    十一、审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司2012年度社会责任报告》
    十二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    提议对公司独立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为5万元／年。
    十三、审议通过了《关于董事会提名独立董事候选人的议案》
    由于公司独立董事许宏印先生因个人原因申请辞去公司独立董事、公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会以及提名委员会的职务。许宏印先生辞职后，将不在公司担任任何职务或履职。公司感谢许宏印先生在任独立董事职务期间为公司所做的贡献。
    提名邬崇国先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    十四、审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》
    公司董事会日前收到公司内审部负责人钱树生先生的退休申请，提请辞去内审部负责人职务，辞去上述职务后，钱树生先生不在公司担任任何职务。
    经公司董事会审计委员会提名，现拟聘任杨园芬女士为公司内审部负责人。聘期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
    十五、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
    十六、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
    公司定于2013年5月5日召开2012年度股东大会。
    关于举办投资者接待日活动的公告
    浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年4 月9 日发布了《2012年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
    现将有关事项公告如下：
    2013年5月5日（星期日）下午14:00-16:00。
    二、接待地点
    浙江省湖州市织里南路2号梦圆大酒店会议室。
    三、预约方式
    参与投资者请于2013年4月27日9：00—16：00，与公司证券部联系，以便接待登记和安排。
    联系人：倪洁，电话：0572-2699791，传真：0572-2699765。
    四、公司参与人员
    董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、董事会秘书袁嘉懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
    根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第七条之规定，本公司将于2013年4月15日下午15:00——17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012 年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陆志宝先生、总经理陆勋伟先生、财务总监杨晓慧女士、独立董事卢存诒先生、董事会秘书袁嘉懿女士。