大连电瓷公布2012年年度报告

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  大连电瓷公布2012年年度报告：基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元，基本每股收益(扣除)0.15元，每股净资产3.6057元，摊薄净资产收益率5.3618%，加权净资产收益率5.39%；营业收入639770909.60元，归属于母公司所有者净利润38666336.59元，扣除非经常性损益后净利润29392805.76元，归属于母公司股东权益721149670.09元。
    2013年度第一季度业绩预告
    预计2013年1月1日—2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润亏损：300万元–800万元。
    业绩预亏原因说明
    公司属于按订单生产模式，产品的供货周期因用户工程要求、产品等级、订单规模不同而有所变化，该特点，也常导致在某一时段内公司收入水平波动极大。2013年第一季度，公司订单充足，生产局面正常，但可在一季度确认的销售收入较低。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过公司《2012年年度报告》及其摘要
    二、审议通过公司《2012年度利润分配预案》
    董事会经审议拟定：以公司2012年12月31日总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金2,500.00万元，其余未分配利润结转下年。
    三、审议通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》
    向兴业银行申请人民币总额度不超过贰亿伍仟万元的融资，包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等业务；同时，授权公司法定代表人刘桂雪先生代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。
    四、审议通过《关于向中国银行申请授信额度的议案》
    向中国银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民币叁亿元的授信额度，其中1.3亿元短期流动资金贷款额度；2,000万元银行承兑汇票敞口额度；1.5亿元贸易融资及保函综合额度，全部授信额度采用信用担保方式，期限12个月；同时，授权公司法定代表人刘桂雪先生代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。
    召开2012年度股东大会的通知
    会议时间：2013年04月19日上午9:00时（周五）；
    会议地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路88号公司四楼会议室；
    会议召开方式：现场投票表决 ；
    股权登记日：2013年4月15日（周一）；