2012年年度报告

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    荣之联公布2012年年度报告：基本每股收益0.4301元，稀释每股收益0.4301元，基本每股收益(扣除)0.4181元，每股净资产4.4125元，摊薄净资产收益率9.7477%，加权净资产收益率10.13%；营业收入858868527.08元，归属于母公司所有者净利润86022911.45元，扣除非经常性损益后净利润83627105.12元，归属于母公司股东权益882496931.06元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下事项：
    一、审议通过《2012年年度报告及其摘要》
    二、审议通过《2012年度财务决算报告》
    三、审议通过《2012年度经营计划及预算报告》
    根据公司2013年度经营计划，2013年主要财务预算指标如下：1. 主营业务收入112,600万元，同比增长31.10%。2. 归属于上市公司股东的净利润10,828万元，同比增长25.88%
    特别提示：上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    四、审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    会议同意2012年度利润分配及公积金转增股本方案为：（1）以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）,共计人民币40,000,000.00元。（2）以截止2012年12月31日公司总股本200,000,000股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增100,000,000股，此预案实施后公司总股本将增加至300,000,000股。资本公积-股本溢价（母公司）由517,556,873.15元减少为417,556,873.15元。
    五、审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》
    北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。鉴于此，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度外部审计机构。
    六、审议通过《关于2013年度信贷计划的议案》
    为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，同意公司在2013年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，总额度人民币不超过60,000万元、美元不超过6,000万元。
    七、审议通过《公司章程修订案》
    应公司业务发展需要，拟从事建筑智能化工程专业承包等方面的业务，在主营业务范围内开拓更多、更广的潜在市场，现决定将公司经营范围进行变更。
    变更为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；软件服务；计算机技术培训；数据处理；计算机系统服务；销售机械电子设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件；制造电子计算机；租赁计算机、通讯设备。施工总承包、专业承包、劳务分包；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、计算机网络工程及综合布线工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程。货物进出口，技术进出口，代理进出口；企业管理咨询。
    八、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。
    九、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》
    公司近日收到内审部负责人康红芳女士递交的书面辞职报告。康红芳女士因个人原因辞去内审部经理职务，辞职后，康红芳女士不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。
    同意聘任程炜女士为公司内审部负责人。
    十、审议通过《提请召开2012年度股东大会的议案》
    关于2012年度股东大会的召开时间及相关事项，公司将另行通知。
    关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2013年4月15日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。