601668中国建筑2012年年度报告

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　  中国建筑公布2012年年度报告：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.49元，每股净资产0.0034元，摊薄净资产收益率15.4482%，加权净资产收益率15.56%；营业收入571515835.00元，归属于母公司所有者净利润15735236.00元，扣除非经常性损益后净利润14818553.00元，归属于母公司股东权益101858378.00元。
    董监事会决议公告
    一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度财务决算报告》
    二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度利润分配方案》
    以公司2012年末总股本3,000,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税），共计3,150,000,000.00元。
    三、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2012年度报告》
    四、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度财务预算报告》
    同意公司2013年新签合同额超过1万亿元人民币、营业收入超过6千亿元人民币的预算指标，并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。
    五、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度投资预算报告》
    六、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度日常关联交易预案》
    七、审议并一致通过《关于续聘中国建筑股份有限公司2013年度财务报告审计机构》的议案
    同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2013年度财务报告审计机构。
    八、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2013年度拟新增担保额度》
    公司本年度为各业务板块新增担保额度200亿元。
    九、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司申请注册中期票据的议案》
    十、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》
    （一）河北雄县温泉花园住宅项目、盘锦志高文化科技动漫园项目终止投资
    （二）变更节余募集资金使用方向
    1、成都斑竹园住宅项目二期节余募集资金
    该项目原计划使用募集资金0.60亿元，用于项目后续开发以及偿还前期银行贷款。由于销售进度快于预期，已实现项目销售回款可用于项目投资支出，剩余0.49亿元募集资金出现节余。
    2、增资中海集团项目节余募集资金
    该项目原计划使用募集资金44.22亿元，作为增资款投入公司的全资子公司中国海外集团有限公司，以将其注册资本金增加到56亿港元。由于汇率变动，该项目募集资金节余0.24亿元。
    3、美国巴哈马项目节余募集资金
    该项目原计划使用募集资金10.17亿元，用于向中建美国增资，并以中建美国作为投资主体，以在巴哈马当地注册成立CSCEC Bahamas Ltd为载体，投入1.5亿美元现金股本与Baha Mar公司设立的项目投资公司共同发起组建项目公司“Baha Mar Ltd”。由于汇率变动，该项目募集资金节余0.21亿元。
    4、募集资金利息收入节余募集资金
    截至目前，公司上市以来通过定期存款、协定存款等方式获取的募集资金存款利息收入4.30亿元。其中1.29亿元在2011年已变更为补充承包项目流动资金，剩余的募集资金利息为3.01亿元。为提升募集资金存款利息的使用效率，公司拟改变全部3.01亿元募集资金利息收入的使用方向。
    上述终止河北雄县温泉花园住宅项目和盘锦志高文化科技动漫园项目，变更使用方向的节余募集资金，合计16.45亿元，约占募集资金净额的3.34%（扣除募集资金利息收入3.01亿元后，约占募集资金净额的2.73%）。
    公司拟将本次变更的募集资金16.45亿元，用于补充以下10个项目2013年的营运资金。
    1、天津金融街（和平）中心项目
    该项目于2012年7月开工建设，预计于2015年10月竣工，合同金额为15.26亿元，拟使用募集资金1.00亿元。
    2、烟台芝罘万达广场项目
    该项目于2012年9月开工建设，预计于2014年10月竣工，合同金额为27.87亿元，拟使用募集资金1.20亿元。
    3、保山义乌国际商贸城项目
    该项目于2012年9月开工建设，预计于2015年4月竣工，合同金额为35亿元，拟使用募集资金2.00亿元。
    4、镇江苏宁广场项目
    该项目于2012年6月开工建设，预计2015年6月竣工，合同金额为25.亿元，拟使用募集资金1.50亿元。
    5、济南启德国际金融中心项目
    该项目于2012年9月开工建设，预计2017年2月竣工，合同金额为35亿元，拟使用募集资金1.50亿元。
    6、贵阳国际金融中心一期B1地块项目
    该项目于2012年12月开工建设，预计2015年12月竣工，合同金额为48.7亿元，拟使用募集资金2.00亿元。
    7、贵阳国际金融中心一期B2地块项目
    该项目于2012年12月开工建设，预计2014年12月竣工，合同金额为48.11亿元，拟使用募集资金2.80亿元。
    8、贵阳花果园（五里冲片区）D区项目
    该项目于2012年5月开工建设，预计2014年12月竣工，合同金额为36亿元，拟使用募集资金2.60亿元。
    9、福州世欧·王庄城A3、A4地块项目
    该项目于2012年4月开工建设，预计首期于2014年11月竣工，合同金额为16亿元，拟使用募集资金1.00亿元。
    10、晋江市安海区域海东鸿塔片区旧城改造项目
    该项目于2012年7月开工建设，预计2014年7月竣工，合同金额为15亿元，拟使用募集资金1.00亿元。
    十一、审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》
    全体董事审议并通过《关于中国建筑股份有限公司A股限制性股票激励计划修订方案的议案》。同意将上述计划上报国资委审批，并将有关材料报中国证监会备案无异议后，再提交股东大会审议。
    十二、审议并一致通过《关于召开中国建筑股份有限公司2012年度股东大会的议案》