000826桑德环境2012年年度报告

admin

    桑德环境公布2012年年度报告：基本每股收益0.86元，稀释每股收益0.86元，基本每股收益(扣除)0.84元，每股净资产7.7051元，摊薄净资产收益率11.2021%，加权净资产收益率23.88%；营业收入2112137830.34元，归属于母公司所有者净利润429942614.46元，扣除非经常性损益后净利润419818317.31元，归属于母公司股东权益3838047696.95元。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、《公司2012年度利润分配预案》：以公司实施利润分配股权登记日登记在册总股本643,719,540股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利64,371,954.00元。
    二、《关于续聘公司2013年度审计机构及相关事项的议案》；
    公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。
    三、《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    四、《关于公司拟收购通辽蒙东固体废弃物处置有限公司100%股权暨关联交易的议案》；
    公司拟收购桑德集团所持有的通辽蒙东固体废弃物处置有限公司（以下简称“蒙东公司”）90%的股权，同时拟由公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）收购北京绿盟投资有限公司（以下简称“绿盟公司”）所持有的蒙东公司10%的股权。
    公司收购桑德集团所持蒙东公司90%的股权对应的支付价款为20,234,700.00元人民币，湖北合加收购绿盟公司所持蒙东公司10%的股权对应的支付价款为2,248,300.00元人民币。
    五、《关于公司拟收购控股子公司宜昌三峡水务有限公司30%股权暨关联交易的议案》；
    公司拟由全资子公司湖北合加收购桑德集团所持有的三峡水务27.50%的股权、拟由湖北合加收购张辉明女士所持有的三峡水务2.50%的股权，公司本次的股权收购交易行为系关联交易。
    湖北合加收购桑德集团所持三峡水务27.50%的股权对应的支付价款为103,526,637.50元人民币，湖北合加收购张辉明女士所持三峡水务2.50%的股权对应的支付价款为9,411,512.50元人民币。
    六、《关于公司受托经营北京国中生物科技有限公司、湖北汇楚危险废物处置有限公司暨关联交易事项的议案》；
    公司决定分别与桑德集团控股子公司北京国中生物科技有限公司（以下简称“国中公司”）及湖北汇楚危险废物处置有限公司（以下简称“汇楚公司”）签订《委托运营服务协议》，桑德集团拟将其所属国中公司及汇楚公司全部经营性资产委托给公司经营管理。
    七、《公司拟发行短期融资券的议案》
    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过15亿元的短期融资券。初步方案如下：
    1、发行规模：本次拟发行短期融资券的规模不超过15亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行；
    2、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行；
    3、短期融资券发行期限：公司拟发行的短期融资券的期限为不超过365天；
    4、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
    5、资金用途：募集资金主要用于补充流动资金、偿还债务等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；
    6、发行方式：主承销商余额包销方式承销。
    八、《关于公司拟发行中期票据的议案》
    公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行待偿还余额不超过15亿元的中期票据。初步方案如下：
    1、发行规模：本次拟发行中期票据的规模不超过15亿元人民币，将根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行；
    2、发行期限：本次拟发行中期票据的期限不超过5年（包含5年）；
    3、发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
    4、资金用途：募集资金主要用于补充流动资金、偿还债务、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；
    5、发行方式：主承销商余额包销方式承销；
    九、《关于公司拟收购鄂州鄂清环境工程有限公司100%股权的议案》；
    公司拟收购上海京科投资管理有限公司所持有的鄂清公司100%的股权，对应的支付价款为36,151,000.00元人民币。
    十、《关于公司拟对湖南桑德静脉产业发展有限公司进行增资的议案》；
    公司决定与湖北合加共同对湖南桑德静脉产业发展有限公司(以下简称“湖南桑德静脉公司”)进行增资，增资事项完成后，湖南桑德静脉公司注册资本由人民币8,000万元增至人民币44,000万元，共增资人民币36,000万元。在本次增资中，各股东均按原持股比例以现金方式同比例增资，其中，公司本次增加出资额为人民币24,300万元，湖北合加本次增加出资额为人民币11,700万元。湖南桑德静脉公司本次增资完成后，公司以现金方式出资29,700万元人民币，占湖南桑德静脉公司注册资本的67.50%；湖北合加以现金方式出资14,300万元人民币，占湖南桑德静脉公司注册资本的32.50%。
    十一、《关于对外投资成立沂水沂清环保能源有限公司的议案》；
    公司拟与全资子公司湖北合加在山东省沂水县注册成立控股子公司，该控股子公司名称拟定为“沂水沂清环保能源有限公司”，注册资本拟定为7,000万元人民币，其中：公司以现金方式出资6,300万元人民币,占该公司注册资本的90%；湖北合加以现金方式出资700万元人民币，占该公司注册资本的10%。
    十二、公司决定于2013年4月24日（星期三）13:00-17:00在湖北省宜昌市采用现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2012年年度股东大会。