600165新日恒力2012年年度报告

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    新日恒力公布2012年年度报告：基本每股收益0.154元，稀释每股收益0.154元，基本每股收益(扣除)0.024元，每股净资产3.747元，摊薄净资产收益率4.1203%，加权净资产收益率4.209%；营业收入1841805596.44元，归属于母公司所有者净利润42295278.10元，扣除非经常性损益后净利润6676688.28元，归属于母公司股东权益1026504063.70元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了2012年度报告及摘要的议案
    二、审议通过了2012年度财务决算报告的议案
    三、审议通过了2012年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2012年度母公司实现净利润23,008,244.74元， 加年初未分配利润-24,845.427.89元，2012年末母公司累计可供股东分配的利润为-1,837,183.15元，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
    四、审议通过了募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
    五、审议通过了为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案
    （一）为国贸公司融资担保事项
    为国贸公司向银行申请40,000万元（含尚未到期27,687.50万元）融资提供连带责任担保。
    （二）为恒力煤业融资担保事项
    为恒力煤业向银行申请3,000万元（含尚未到期1,100万元）融资提供连带责任担保。
    （三）为星威公司担保事项
    为星威公司向银行申请1,000万元融资提供连带责任担保。
    （四）为华辉公司融资担保事项
    1、向中国工商银行股份有限公司宁夏分行营业部申请总额不超过7,900万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供连带责任担保；
    2、宁夏银行广场支行申请总额不超过4,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票）提供担保；
    3、向交通银行宁夏区分行申请总额不超过3,000万元的融资（包括签发银行承兑汇票、国内信用证的敞口部分）提供担保；
    4、向招商银行股份有限公司银川分行申请2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
    5、另有新增6,100万的额度不确定指定银行。
    合计为华辉公司融资担保23,000万元（含尚未到期14,232.95万元）。
    上述担保自2012年度股东大会结束之日起至2013年度股东大会结束之日止。
    截至目前，本公司批准对外担保总额97,000万元，占母公司最近一期经审计净资产的97.46%，实际担保金额在定期报告中详细披露，无逾期担保。
    六、审议通过了聘请2013年度审计机构的议案
    公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期自2012年度股东大会结束之日起至2013年度股东大会结束之日止，审计费用为股份公司本部45万元，子公司合计13.5万元，共计58.5万元。
    七、审议通过了召开2012年度股东大会的议案
    会议召开时间：2013年4月8日上午11:00
    股权登记日:2013年4月2日
    会议方式：现场会议
    审议事项：审议2012年度利润分配预案，审议为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案，审议聘请2013年度审计机构的议案等事项