中航电测公布2012年年度报告

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    中航电测公布2012年年度报告：基本每股收益0.4元，稀释每股收益0.4元，基本每股收益(扣除)0.39元，每股净资产6.5339元，摊薄净资产收益率6.08%，加权净资产收益率6.24%；营业收入567894429.66元，归属于母公司所有者净利润47660309.36元，扣除非经常性损益后净利润46797564.30元，归属于母公司股东权益784073073.55元。
    预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利:875万元至1,080万元，比上年同期变动幅度:-15%至5%。
    业绩变动原因说明：
    1、利息收入较上年同期减少约150-200万元,对公司的业绩产生了较大影响。
    2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为30-40万元。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》
    公司2012年度利润分配预案为：按2012年度母公司实现净利润的20%提取任意盈余公积金8,428,871.10元，以公司2012年末股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元(含税)，合计派发现金960万元，同时以2012年12月31日总股本12,000万股为基数，以未分配利润每10股送3股，共计3,600万股，剩余未分配利润结转下一年度。
    二、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年度对公司的审计工作情况及执业质量进行了核查，并作出了全面客观的评价，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，聘用期为一年。
    三、审议通过了《关于公司2013年度关联交易的议案》
    四、审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》
    董事会提议于2013年4月26日召开2012年年度股东大会，审议《关于2012年度利润分配预案的议案》等事项。
    关于公司2013年度关联交易预计的公告
    2013年，预计公司与实际控制人中国航空工业集团公司控制的其他企业之间仍将继续发生一些金额较小的采购和销售交易，该等交易涉及的关联方众多且不固定，亦未签署长期协议，交易由公司和相关的关联方根据当时的实际需要随时协商确定。预计2013年销售总金额不超过4,500万元，采购总金额不超过1,500万元。
    关于举办2012年年度报告网上说明会的公告
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2013年4月9日（星期二）15：00 至17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会（以下简称 “本次说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。