300200高盟新材公布2012年年度报告

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    高盟新材公布2012年年度报告：基本每股收益0.55元，稀释每股收益0.55元，基本每股收益(扣除)0.47元，每股净资产6.9727元，摊薄净资产收益率7.95%，加权净资产收益率8.13%；营业收入428966683.84元，归属于母公司所有者净利润59194736.55元，扣除非经常性损益后净利润50660844.63元，归属于母公司股东权益744686056.63元。
    预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利：约1000万元-1400万元，比上年同期下降：2%～30%。
    业绩变动原因说明
    报告期内，公司业绩较上年同期有所下降，主要系上年同期原材料价格相对较低、毛利率较高，且上年同期募集资金利息收入较高所致。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案》
    二、审议通过了《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
    三、审议通过了《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
    公司拟以截止2012年12月31日的总股本106,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计人民币42,720,000元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本106,800,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增106,800,000股，转增后公司总股本将增加至213,600,000股。
    四、审议通过了《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提名，独立董事审核同意，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。
    五、审议通过了《关于与关联公司2013年度日常关联交易框架协议的议案》
    根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础与关联公司四川东材科技集团股份有限公司及其子公司签订2013年度日常关联交易框架协议，预计总金额为2000万元人民币。
    六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    七、审议通过了《关于募投项目<企业技术中心建设项目竣工报告>的议案》
    本项目拟建设总投资为2,800.00万元，项目资金来源为首次公开发行股票的募集资金和企业自有资金。该项目现已建设完工并投入使用，实际总投资为3,327.53万元，其中使用募集资金2,798.64万元，使用企业自有资金528.89万元。
    八、审议通过了《关于提议召开公司2012年度股东大会的议案》
    定于2013年5月9日召开公司2012年度股东大会，审议《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》等事项。