000806 银河投资2012年年度报告

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  *ST银河公布2012年年度报告：基本每股收益0.0345元，稀释每股收益0.0345元，基本每股收益(扣除)-0.0085元，每股净资产1.2009元，摊薄净资产收益率2.8694%，加权净资产收益率2.92%；营业收入957305715.93元，归属于母公司所有者净利润24093757.38元，扣除非经常性损益后净利润-5931755.39元，归属于母公司股东权益839672159.37元。
    关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告
    北海银河产业投资股份有限公司因2010年、2011年连续两个会计年度经审计的年度净利润为负数，自2012年4月26日起公司股票实行“退市风险警示”特别处理，公司证券简称由“银河科技”变更为“*ST银河”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。
    根据大华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具的审计报告，公司2012年度实现营业收入95730.5715万元，实现归属于母公司所有者的净利润2409.3757万元，2012年末公司净资产86,586.36万元，主营业务正常运营。公司认为，根据《深证证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司股票实行退市风险警示的原因已消除。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章13.2.9条的规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。
    董事会决议公告
    一、通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
    2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。
    二、通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》。
    三、通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    2013年度，拟继续聘大华会计师事务所为本公司提供审计服务，期限为一年，审计费用拟定为人民币40万元（不含差旅）。
    四、通过了《关于修改<公司章程>的议案》。其中，公司的经营范围修改为：对高科技项目投资、管理及技术咨询、技术服务，变压器设备、电子元器件、电力系统自动化软件设备及高低压开关设备的开发、生产、销售，计算机软件开发、技术咨询及技术服务，科技产品开发，本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家实行核定公司经营的商品除外），开展本企业中外合资经营、合作生产及“三来一补”业务，自有房地产经营管理（国家有专项规定的除外）。
    五、通过了《关于在公司会计政策明确权益工具投资价值量化标准的条款的议案》。
    六、通过了《关于2013年为控股子公司提供银行融资担保的议案》
    为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2013年将为控股子(孙)公司提供银行综合授信业务（包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。合计51000万元。
    截至目前，公司对外担保累计为20203.77万元，占公司最近一期（2012年度）经审计净资产的24.06%。其中：公司为控股子公司提供的担保18703.77万元，对外担保1500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
    七、通过了《关于预计公司2013年日常关联交易的议案》
    本公司向长征电气控股子公司北海银河开关设备有限公司、广西银河迪康电气有限公司、广西银河风力发电有限公司提供办公场所及代收代付水电费用；本公司向长征电气出售相关配套产品，并向长征电气采购变压器开关等产品。预计2013年全年关联交易金额合计1895万元，其中销售产品、办公场地租赁及水电费用 895万元/年（水电费用由本公司代收代付），采购货物1000万元。
    八、定于2013年3月21日召开2012年年度股东大会。