300165天瑞仪器2012年年度报告

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    天瑞仪器公布2012年年度报告：基本每股收益0.39元，稀释每股收益0.39元，基本每股收益(扣除)0.19元，每股净资产9.1268元，摊薄净资产收益率4.26%，加权净资产收益率4.26%；营业收入299880765.48元，归属于母公司所有者净利润59550217.99元，扣除非经常性损益后净利润28480046.93元，归属于母公司股东权益1404798963.18元。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了《2012年度报告》及其摘要
    二、审议通过了《2012年度财务决算报告》
    三、审议通过了《2012年度审计报告》
    四、审议通过了《2012年度利润分配的预案》
    公司2012年度利润分配的预案：拟以现有总股本15,392万股为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），公司共计派发2012年度现金股利共计1,847.04万元。
    五、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
    同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年。
    六、审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》
    七、《关于调整公司部分募集资金实施方式的议案》
    公司募投项目“营销网络及服务体系建设项目”中的子项目5S区域营销中心由于受房地产价格和合适选点的影响，原有的固定资产投资预算已不能满足公司新增建筑物的购买，公司目前各级5S区域营销中心项目均采取租赁形式经营。为提高募集资金使用效率，节省其他相关费用开支，并考虑到一级5S区域营销中心市场的相对成熟，公司决定优先集中资金对一级5S区域营销中心中进行固定资产新增建筑物投资与全面升级改造。
    主要为：新增设募投项目中的一级5S区域营销中心数量，由原来的2个（上海、北京）调整为3个（上海、北京、深圳），即在募投项目中新增设原未纳入募投项目的一级5S区域营销中心：深圳网点，其余的二级和三级5S区域营销中心投资数量保持不变；在固定资产投资金额上，仅对一级5S区域营销中心进行固定资产新增建筑物投资，其他的5S区域营销中心均不再进行新增建筑物投资而采取租赁形式。此次调整不存在变相改变募集资金投向，不影响募集资金的使用方向。
    八、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》
    定于2013年5月10日（星期五）召开2012年年度股东大会
    关于举行2012年度业绩网上说明会的公告
    公司2012年年度报告及摘要已于2013年4月12日刊登于证监会指定的网站。
    为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2013年4月17日下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有：公司董事长刘召贵先生、总经理应刚先生、董事会秘书肖廷良先生、财务总监吴照兵先生、独立董事李丹云女士、保荐代表人范崇东先生。欢迎广大投资者积极参与！