601098中南传媒公布2012年年度报告

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    中南传媒公布2012年年度报告：基本每股收益0.52元，稀释每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.49元，每股净资产4.7077元，摊薄净资产收益率11.1231%，加权净资产收益率11.65%；营业收入6930363207.12元，归属于母公司所有者净利润940464358.97元，扣除非经常性损益后净利润880106290.97元，归属于母公司股东权益8455069139.98元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》
    2012年度，公司拟以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.8元（含税），本次合计派现323,280,000.00元。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。
    二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    三、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度财务与内部控制审计机构的议案》
    为保障公司外部审计工作持续、有效推进，继续聘请中瑞岳华会计师事务所为本公司2013年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币260万元，其中年度财务审计费用200万元，内部控制审计费用60万元。
    四、审议通过《关于公司2012年度日常性关联交易执行情况与2013年度日常性关联交易预计情况的议案》
    根据中瑞岳华会计师事务所审定的2012年度财务会计报告，公司2012年度实际发生与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司的日常性关联交易总额为13393万元，其中：关联货物采购和接受劳务为12352万元，关联货物销售和提供劳务为196万元，关联租赁845万元。
    公司2013年度日常性关联交易，总额预计为15891万元。
    五、审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
    为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2013年6月1日至2014年5月31日，具体实施事宜由董事会审议决定。
    六、审议通过《关于收购快乐老人报社资产暨关联交易的议案》
    根据中央和湖南省非时政类报刊改革的精神和要求，快乐老人报社作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）关联单位潇湘晨报社所属非法人编辑部，列入了湖南省第二批非时政类报刊改革单位。为全面完成快乐老人报社改革任务，实现快乐老人报社整体纳入中南传媒，进一步减少日常性关联交易，稳步推进中南传媒在老年产业的战略布局，拟由中南传媒下属湖南潇湘晨报传媒经营有限公司之全资子公司湖南快乐老人产业经营有限公司收购潇湘晨报社所属快乐老人报社资产，收购对价为快乐老人报社资产经评估的市场价值1496万元。
    根据中央和湖南省非时政类报刊改革的精神和要求，快乐老人报社作为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）关联单位潇湘晨报社所属非法人编辑部，列入了湖南省第二批非时政类报刊改革单位。为全面完成快乐老人报社改革任务，实现快乐老人报社整体纳入中南传媒，进一步减少日常性关联交易，稳步推进中南传媒在老年产业的战略布局，拟由中南传媒下属湖南潇湘晨报传媒经营有限公司之全资子公司湖南快乐老人产业经营有限公司收购潇湘晨报社所属快乐老人报社资产，收购对价为快乐老人报社资产经评估的市场价值1496万元。
    七、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2013年5月7日上午9:30
    3.会议地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司总部办公楼十楼会议室
    4.会议召开方式：现场表决方式
    5.审议事项：关于公司2012年度利润分配的议案等。