600567山鹰纸业2012年年度报告

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    山鹰纸业公布2012年年度报告：基本每股收益-0.018元，稀释每股收益-0.018元，基本每股收益(扣除)-0.032元，每股净资产1.8564元，摊薄净资产收益率-0.9504%，加权净资产收益率-0.95%；营业收入4143447022.05元，归属于母公司所有者净利润-27981661.11元，扣除非经常性损益后净利润-50741452.37元，归属于母公司股东权益2944236617.62元。
    董监事会决议公告
    通过如下决议：
    一、《2012年度财务决算报告及2013年度经营计划》。
    二、《2012年度利润分配预案》。
    公司董事会拟定2012年度利润分配预案为：不分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    三、《2013年董事、监事薪酬预案》。
    四、《2013年高级管理人员薪酬方案》。
    五、《关于调整募集资金项目投资进度的议案》
    年产45万吨造纸项目调整后实施时间，开工建设日期2012年11月，建成投产日期2014年11月。
    六、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    七、《关于兑付公司董事、监事2012年及以前年度已计提鼓励资金的议案》。
    八、《关于兑付公司高级管理人员2012年及以前年度已计提鼓励资金的议案》。
    九、《关于支付会计师事务所2012年度审计报酬的议案》。
    公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2012年度审计机构，支付2012年度财务报告审计费用90 万元，支付2012年度内部控制审计费用25万元，并承担审计人员现场食宿及交通等费用。
    十、《关于聘请2013年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
    公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
    十一、《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
    根据2013年3月3日公司与同辉股份公司、民政印刷公司签署的《购销合同》，本公司向同辉股份公司、民政印刷公司销售原纸及动力，并向上述两公司采购纸筒芯、淋膜复合纸和印刷材料，预计2013年交易总金额不超过6500万元（不含税）。
    十二、《关于2013年申请银行授信额度的议案》。
    公司2012年度在各家银行申请的总额为49.10亿人民币的综合授信额度（不含固定资产项目贷款额度）已相继到期，截至2012年12月底，公司实际使用授信额度为21.66亿元。2013年，由于公司经营业绩继续保持良好发展，公司规模不断扩大，合资合作以及新项目不断增加，同时也为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，支持公司金融服务，公司董事会同意向20家银行申请总额不超过46.80亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度（流动贷款/银行承兑汇票/国内、国际贸易融资等，不含固定资产项目贷款额度）。
    十三、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
    为满足本公司控股子公司资金使用需求，公司同意为其向银行申请授信额度时提供合计不超过人民币62,000万元的担保额度。
    截至2012年12月31日，公司担保余额合计27,337.29万元，占公司最近一期经审计净资产的9.54%，均为对控股子公司的担保。本次会议通过的担保额度包含未到期的担保余额。
    十四、《未来三年股东回报规划（2013-2015年度）》。
    十五、决定于2013年4月23日采取现场投票表决方式召开公司2012年度股东大会。