天茂集团公布2012年年度报告

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　  天茂集团公布2012年年度报告：基本每股收益0.009元，稀释每股收益0.009元，基本每股收益(扣除)-0.069元，每股净资产1.1063元，摊薄净资产收益率0.7897%，加权净资产收益率0.79%；营业收入779736170.26元，归属于母公司所有者净利润11824926.41元，扣除非经常性损益后净利润-93404362.84元，归属于母公司股东权益1497476656.31元。
    第六届董监事会决议公告
    一、审议通过了《2012年年度报告正文及年度报告摘要》
    二、审议通过了《2012年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
    结合公司实际情况和发展需要，董事会拟订公司2012年度利润分配和公积金转增股本预案：2012年度利润分配预案为：不分配不转增。
    由于本年度未分配利润为负数，没有未分配利润可供使用。董事会决定2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    三、审议通过了《关于支付公司2012年度审计费用的议案》
    根据湖北省物价局、财政厅鄂价经字[1999 ]293号文件规定，并对照与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签定的委托业务约定书的完成情况，同意支付该公司2012年度的审计业务费人民币陆拾万元整（￥600,000.00）。
    四、审议通过了《关于聘请财务审计机构的议案》
    公司董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，聘期一年。
    五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
    六、审议通过了《2012年度社会责任报告》
    七、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
    董事会决定召集2012年年度股东大会，现场会议时间：2013年4月11日（星期四），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月11日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年4月10日下午15:00）至投票结束时间（2013年4月11日下午15:00）间的任意时间。
    上述议案第一、二、三、四项议案将提请2012年年度股东大会进行审议。