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鲁阳股份公布2012年年度报告：基本每股收益0.36元，稀释每股收益0.36元，基本每股收益(扣除)0.36元，每股净资产6.1982元，摊薄净资产收益率5.8359%，加权净资产收益率5.98%；营业收入1003341060.69元，归属于母公司所有者净利润84635607.18元，扣除非经常性损益后净利润83155418.25元，归属于母公司股东权益1450251663.10元。
鲁阳股份公布2013年第一季报：基本每股收益0.05元，稀释每股收益0.05元，每股净资产6.249元，摊薄净资产收益率0.8131%，加权净资产收益率0.82%；营业收入196200678.74元，归属于母公司所有者净利润11888507.50元，扣除非经常性损益后净利润11036938.62元，归属于母公司股东权益1462140170.60元。
预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润2,300万元至3,300万元；同比变动幅度-30%至0%。
业绩变动的原因说明
1、人工及运输成本上升，以及玄武岩产品前期推广支出较大；
2、陶瓷、冶金等传统应用行业市场需求下降。
董监事会决议公告
一、审议《公司2012年度财务决算报告》
二、审议《公司2012年度利润分配预案》
2012年度利润分配预案：拟以现有总股本233,978,689 股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利1.00元（含税）。
三、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构，2013年度财务审计报酬50万元。
四、审议《关于投资建设巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司的议案》
巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司为公司新设立公司，目前为筹备阶段，具体的投资计划尚需取得我国与巴西有关部门的审批。因此，能否顺利获得批准，最终是否成立，存在较大不确定性。
本公司以货币资金出资不超过1000万美元（折合人民币约6234.20万元），占巴西鲁阳陶瓷纤维有限公司100％的股权。6234.20万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的4.30％。
五、审议《关于投资建设马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司的议案》
本公司以货币资金出资不超过1000万美元（折合人民币约6234.20万元），占马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司100％的股权。6234.20万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的4.30％。
马来西亚鲁阳陶瓷纤维有限公司为公司新设立公司，目前为筹备阶段，具体的投资计划尚需取得我国与马来西亚有关部门的审批。因此，能否顺利获得批准，最终是否成立，存在较大不确定性。
六、审议《关于提名盛新太先生、鹿晓琨先生为公司第七届董事会董事侯选人的议案》
此议案将采用累计投票制投票，人员任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满为止。
七、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘鹿超先生担任公司副总裁，任期自董事会批准之日起至第七届董事会任期届满为止。
八、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘王侃先生担任公司财务总监，任期自董事会批准之日起至第七届董事会任期届满为止。
九、审议《公司2013年度第一季度报告》
十、审议《关于提议召开2012年度股东大会的议案》
公司2012年度股东大会将于2013年5月10日召开。
关于财务总监辞职的公告
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月17日收到刘兆娟女士提交的书面辞职报告，刘兆娟女士因其个人原因向公司董事会申请辞去所担任的公司财务总监职务。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘兆娟女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，刘兆娟女士不在公司担任职务。
关于董事辞职的公告
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月17日收到公司董事王爱明先生、鹿超先生的书面辞职申请。
王爱明先生因工作原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，王爱明先生辞职未导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王爱明先生的辞职申请自2013年4月17日生效。辞去职务后，王爱明先生不在公司担任任何职务。
鹿超先生因工作原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，鹿超先生辞职未导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鹿超先生的辞职申请自2013年4月17日生效。辞去职务后，鹿超先生仍在公司担任副总裁、董事会秘书职务。
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发表于 2013-6-21 07:46:17
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