金智科技公布2012年年度报告

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　  金智科技公布2012年年度报告：基本每股收益0.2051元，稀释每股收益0.2051元，基本每股收益(扣除)0.1752元，每股净资产2.7026元，摊薄净资产收益率7.5885%，加权净资产收益率7.82%；营业收入821201485.87元，归属于母公司所有者净利润41837174.23元，扣除非经常性损益后净利润35740167.65元，归属于母公司股东权益551321168.80元。
    董监事会决议公告
    1、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2012年度财务决算》。
    公司2012年度财务报表已经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了天衡审字（2013）00353号标准无保留意见的审计报告。2012年度，公司实现营业收入82,120.15万元，较上年同期增长7.32%；实现营业利润2,085.03万元，较上年同期增长了1.01%；归属于上市公司股东的净利润4,183.72万元，较上年同期增长3.74%；基本每股收益为0.2051元，较上年同期增长3.74%。截止2012年12月31日，公司总资产为119,925.47万元，较上年末增加17.33%；归属于上市公司股东的所有者权益55,132.12万元，较上年末增加6.31%。
    2、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2012年度利润分配预案》。
    公司拟以2012年末总股本204,000,000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利20,400,000.00元（含税），剩余未分配利润123,291,358.10 元滚存至下一年度。
    3、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司董事会关于续聘2013年度财务审计机构的议案》。
    董事会建议继续聘任天衡会计师事务所有限公司作为公司2013年度的财务审计机构，年经常性审计费用40万元。
    4、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2012年年度报告》及其摘要。
    5、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于第五届董事会成员候选人提名的议案》。
    公司第四届董事会将于2013年4月期满，董事会提名第五届董事会成员候选人如下：
    提名葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰为第五届董事会非独立董事候选人；
    提名陈枫、张洪发、李永盛为第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    6、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
    根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任如下高级管理人员：
    冯伟江：总经理，任期三年；
    叶留金：常务副总经理，任期一年；
    贺安鹰：执行副总经理，任期一年；
    张 浩：执行副总经理，任期一年；同时兼任财务负责人，任期三年；
    华美芳：董事会秘书兼副总经理，任期一年。
    7、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘公司内部审计负责人的议案》。
    根据公司内部审计工作需要，董事会决议续聘丁小异为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期三年。
    8、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘公司证券事务代表的议案》。
    续聘李瑾女士担任公司证券事务代表职务，任期三年。
    9、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    公司2013年度计划向银行申请综合授信额度不超过11亿元。
    10、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    根据公司控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司（以下简称“金智电气”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智电气提供不超过1亿元的担保。
    2012年度，公司董事会和股东大会审议批准的对外担保额度为3.80亿元，全部为公司向控股子公司提供担保。根据子公司向银行申请综合授信的使用情况，公司2012年1-12月累计为子公司提供担保金额10,162.39万元；截止2012年12月31日，公司为子公司提供担保的累计余额5,655.57万元，占期末公司净资产的10.26%。
    11、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    根据公司控股子公司江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以下简称“金智智能”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为金智智能提供不超过3亿元的担保。
    12、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
    根据公司控股子公司北京乾华科技发展有限公司（以下简称“乾华科技”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为乾华科技向银行申请综合授信提供不超过10,000万元的担保。
    13、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2013年度与金智教育日常关联交易预计的议案》
    预计2013年1月1日至2013年12月31日双方将发生总金额不超过2,500万元的日常关联交易。
    14、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立视频产品公司的议案》
    根据公司IT业务发展需要，公司拟出资300万元与南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）、朱华明、向金凎共同投资设立专业的视频产品公司。
    15、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于进一步收购金智智能股权的议案》
    公司拟与南京金智创业投资有限公司（以下简称“金智投资”）、上海应天创业投资有限公司（以下简称“应天投资”）、南京致益联信息科技有限公司（以下简称“智益联”）分别签署《股权转让协议书》，收购金智投资持有的江苏东大金智建筑智能化系统工程有限公司（以下简称“金智智能”）1%的股权，收购应天投资持有的金智智能4%的股权，收购智益联持有的金智智能20%的股权。
    16、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资低风险短期金融产品的议案》
    公司拟使用不超过1亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过1亿元。
    投资的产品品种只能为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的保本型金融产品，如国债逆回购、货币型基金、银行短期理财产品等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益。
    投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
    17、审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    公司第四届监事会将于2013年4月期满，监事会提名朱华明、管晓明担任公司第五届监事会股东代表监事。
    18、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的议案》等事项
    定于2013年4月22日下午14：00在南京市江宁经济开发区将军大道100号公司会议室召开2012年度股东大会。
    关于举行2012年度报告网上说明会的通知
    江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月3日（星期三）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告会的人员有：公司董事长葛宁先生，董事、总经理冯伟江先生，独立董事张洪发先生，执行副总经理、财务负责人张浩先生，副总经理、董事会秘书华美芳女士。