600066宇通客车2012年年度报告

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    宇通客车公布2012年年度报告：基本每股收益2.31元，稀释每股收益2.31元，基本每股收益(扣除)2.05元，每股净资产10.3715元，摊薄净资产收益率21.1859%，加权净资产收益率25.86%；营业收入19763459199.02元，归属于母公司所有者净利润1549721544.08元，扣除非经常性损益后净利润1370725211.60元，归属于母公司股东权益7314886000.95元。
    第七届董监事会会议决议公告
    会议审议通过以下事项
    1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。
    2、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。
    3、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。
    4、审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》。
    5、审议通过了《关于2012年资金使用情况和2013年投资项目计划的议案》。
    6、审议通过了《公司2012年度报告和报告摘要》。
    7、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。
    以现有总股本705,286,590股为基数，每10股派发现金股利7元（含税），共计派发493,700,613元。剩余未分配利润2,729,104,518.98元滚存以后年度分配。
    8、审议通过了《公司2012年度资本公积转增股本方案》。
    拟以公司现有总股本705,286,590股为基数，以资本公积每10 股转增8股。
    9、审议通过了《关于对高级管理人员2012年度薪酬考核的报告》。
    10、审议通过了《关于会计师事务所2012年度审计工作的总结报告》。
    11、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。
    12、审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。
    13、审议通过了《关于2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易预计情况的议案》。
    公司2013年度预计发生的日常关联交易情况如下：
    关联采购，2013年预计发生343,100万元。
    接受劳务，2013年预计发生11,350万元。
    材料销售，2013年预计发生2,230万元。
    整车销售，2013年预计发生42,400万元。
    提供劳务，2013年预计发生235万元。
    金融服务，2013年日余额上限700,000万元。
    14、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    截止2012年12月31日，公司共使用募集资金1,560,630,529.87元，募集资金余额为人民币652,935,523.64元（其中募集资金余额为628,856,065.42元，利息收入及手续费支出净额24,079,458.22元）。
    15、审议通过了《关于签订<金融服务框架协议补充协议>的议案》。
    郑州宇通集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）与郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）共同出资设立的企业集团财务公司，其中公司出资7500万元，占其注册资本的15%。经过公司第七届董事会第十三次会议及2011年度股东大会审议通过，公司与财务公司签署了《金融服务框架协议》。经过一年的运行，经与财务公司协商，拟签订补充协议，对部分服务项目的额度做出补充约定。
    16、审议通过了《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》。
    同意向关联方购买约1,329套公寓作为职工公寓，交易总价约3.66亿元（不含相关税费），根据实际交付情况允许在±5%范围内浮动。
    17、审议通过了《关于建设仓储物流中心的议案》。
    本项目规划用地239亩；同意投资5.3亿元，其中土地投资0.63亿元，库房及设备投资4.67亿元。项目分两期建设，其中一期投资3.81亿元，建设库房面积约9.48万m2；二期投资1.49亿元，建设库房面积约7.41万m2。两期全部建成后，将满足公司后续发展对仓储面积的需求。
    18、审议通过了《关于储备公司后续发展用地的议案》。
    为满足公司后续发展，同意公司通过参与招拍挂方式，在节能与新能源客车生产基地附近购置工业用地不超过2,000亩，预计总购地款不超过4亿元。
    19、审议通过了《关于支付2012年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
    同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务报告审计机构。
    20、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
    定于2013年4月22日召开公司2012年度股东大会。
    21、审议通过了《2012年度监事会工作报告》。