公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    欣旺达公布2012年年度报告：基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，基本每股收益(扣除)0.27元，每股净资产4.9868元，摊薄净资产收益率5.87%，加权净资产收益率6%；营业收入1411796678.01元，归属于母公司所有者净利润71489300.16元，扣除非经常性损益后净利润66005338.73元，归属于母公司股东权益1218783072.15元。
    公布2013年第一季报：基本每股收益0.0566元，稀释每股收益0.0566元，每股净资产5.0435元，摊薄净资产收益率1.123%，加权净资产收益率1.13%；营业收入331505415.66元，归属于母公司所有者净利润13842223.47元，扣除非经常性损益后净利润6673008.64元，归属于母公司股东权益1232628989.51元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案。
    二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》的议案。
    三、审议通过《关于审议公司<2012年度报告及其摘要>的议案》。
    四、审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案。
    五、审议通过了《2012年度利润分配方案》的议案。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，拟以2012年12月31日的股份数24,440万股为基数，每10股派发现金红利1元（税前），共派发现金红利2,444万元。
    六、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
    七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》的议案
    八、审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
    立信会计师事务所是具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2013年度财务审计工作要求。在2012审计过程中公司对其工作效力、敬业精神、负责态度均表示满意。现根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所为公司2013年度会计报表的审计机构。对于其报酬，拟定为48万元（含税）。
    九、审议通过了《关于申请2亿元授信额度的议案》。
    同意公司向银行申请2亿元授信额度，该授信额度专用于流动资金贷款，在上述2亿元额度内可分批办理，具体的办理银行及金额授权总经理根据资金的需求与银行协商确定并签订相关合同及文件。
    十、审议通过《关于审议公司<2013年第一季度报告>的议案》。
    十一 、审议通过《关于变更监事会主席的议案》。
    因原监事会主席李灿辉先生因个人原因，已于2013年4月11日提交辞职报告辞去本公司监事及监事会主席职务。公司职工代表大会已经补选黄颖女士为公司职工代表监事，因此，李灿辉先生的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数。
    十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
    同意于2013年5月10日召开2012年度股东大会，并将本次董事会所审议的第2、3、4、5、8项议案提交2012年度股东大会审议。
13-03-31 每股资本公积: 2.946 主营收入(万元):  33150.54同比增64.26%  
13-03-31 每股未分利润: 0.988   净利润(万元):   1384.22同比增113.32%