600805悦达投资2012年年度报告

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    悦达投资公布2012年年度报告：基本每股收益1.57元，稀释每股收益1.57元，基本每股收益(扣除)1.55元，每股净资产5.6899元，摊薄净资产收益率27.5595%，加权净资产收益率31.56%；营业收入2320393213.37元，归属于母公司所有者净利润1111909238.92元，扣除非经常性损益后净利润1099107441.11元，归属于母公司股东权益4034572398.56元。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下事项：
    一、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
    二、《2012年年度财务决算的议案》
    三、《关于续聘中审亚太会计师事务所为财务审计机构的议案》
    公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另2011年度股东大会授权董事会决定公司2012年度审计费用，董事会决定2012年度审计费用为80万元
    四、《关于续聘中审亚太会计师事务所为内部控制审计机构的议案》
    公司拟续聘中审亚太会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，聘用期1年，费用授权董事会根据具体情况确定。另2011年度股东大会授权董事会决定公司2012年度内控审计费用，董事会决定2012年度内控审计费用为30万元。
    五、《2012年年度利润分配预案》
    2012年度公司利润分配预案为：以2012年12月31日总股本709,078,745股为基数，每10股派发现金1.5元（含税）送2股，共计分配248,177,560.75元，不用资本公积转增股本。本次分配后，公司结余可分配利润2,488,132,019.19元。
    六、《2012年度董事、监事薪酬考核情况的议案》及公司《关于2012年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
    经考核，公司2012年度董事薪酬情况为：杨玉晴69.98万元，王佩萍66.28万元，周亚来66.28万元。监事薪酬情况为：陆向洋66.40万元，刘亚26.63万元，卢晓政26.63万元。
    公司2012年度高级管理人员的薪酬情况为：杨玉晴69.98万元，王佩萍66.28万元，周亚来66.28万元，唐如军56.67万元。
    七、《关于为江苏悦达集团有限公司在平安银行南京分行1.8亿元综合授信额度提供担保的议案》
    同意为悦达集团向平安银行南京分行申请1.8亿元综合授信额度提供担保，期限一年。
    经公司2011年年度股东大会审议通过，公司股东大会授权董事会在70,000万元担保规模内审议为悦达集团及下属公司提供担保事宜。加上本次担保，本公司共为悦达集团提供担保44,650万元，未超过额度，本次担保不需提交股东大会审议。
    八、《关于为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司在建设银行盐城建军支行6,000万元借款提供担保的议案》
    同意为马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司向建设银行盐城建军支行申请的6,000万元借款提供担保。
    截至2012年12月31日，本公司对外提供担保总额为41,250万元，其中为控股子公司提供担保14,000万元，为控股股东及其子公司提供担保26,650万元，分别占公司最近一期经审计净资产的10.22%、3.47%、6.61%。本公司未有逾期担保事项。
    九、《关于召开2012年度股东大会有关事项的议案》
    定于2013年5月7日召开2012年度股东大会，审议《2012年年度利润分配的议案》等事项。