300034钢研高纳2012年年度报告

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    钢研高纳公布2012年年度报告：基本每股收益0.3325元，稀释每股收益0.3325元，基本每股收益(扣除)0.3311元，每股净资产4.5023元，摊薄净资产收益率7.61%，加权净资产收益率7.61%；营业收入455841075.00元，归属于母公司所有者净利润70484302.33元，扣除非经常性损益后净利润70180001.67元，归属于母公司股东权益954434463.66元。
    董监事会决议公告
    经表决形成如下决议：
    1、审议通过《2012年度总经理工作报告》
    2、审议通过《2012年度财务决算报告》
    经天职国际会计师事务所有限公司审计，2012年实现营业收入4.56亿元，实现利润总额8,071万元；2012年末总资产达到10.90亿元；加权平均净资产收益率为7.6106%，基本每股收益0.3325元。
    3、审议通过《2012年度利润分配预案》
    本年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本211,988,154.00股为基数，向全体股东每10股派发现金1.6元（含税），共计派发现金33,918,104.64元。
    本年度无资本公积转增股本预案。
    4、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    截止2012年12月31日，公司已累计使用募集资金21,111.60万元用于航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目、航空航天用钛铝金属材料制品项目、新型高温固体自润滑复合材料及制品项目、铸造高温合金高品质精铸件项目、真空水平连铸高温合金母合金项目等募集资金项目。截止2012年12月31日，公司募集资金专户余额为371,950,360.29元（其中2012年利息收入15,180,014.64元, 银行手续费支出3,562.98元）。
    5、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》
    6、审议通过《关于<聘请会计师事务所>的议案》
    经审计委员会和独立董事事前认可，拟续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2013年审计工作的审计机构。
    7、审议通过《2012年度董监事会工作报告》
    8、审议通过《关于公司2013年预计日常关联交易发生金额的议案》
    2013年公司预计与中国钢研科技集团公司及其控股子公司发生日常关联交易额为1000万元。
    截止2012年12月31日，公司实际与中国钢研及其下属企业实际发生关联交易金额为859万元，占同类交易金额的比例为1.00%，没有超过公司第三届董事会第八次会议批准的交易金额。
    9、审议通过《2012年年度报告全文和摘要》
    11、审议通过《公司2012年度社会责任报告》
    10、审议通过《关于<聘请会计师事务所>的议案》
    经审计委员会和独立董事事前认可，拟续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2013年审计工作的审计机构。
    12、审议通过《关于<召开2012年年度股东大会>的议案》
    （1）、召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
    （2）、会议地点：公司会议室
    （3）、召开会议时间：2013年4月23日上午9：00
    （4）、会议召开方式：现场表决
    （5）、股权登记日：2013年4月17日
    （6）、登记时间：2013年4月18日、19日，每日9:00-11:30、13:30-17:00。
    （7）、审议事项：《2012年年度报告全文和摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配的预案》等。
    2013年第一季度业绩预告
    钢研高纳预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,800万元-1,900万元，比上年同期减少3.01%-8.12%。
    原因说明：与去年同期相比，本期净利润降低的主要原因是利息收入减少。
    国信证券股份有限公司发布公司首次公开发行股票年度跟踪报告.
    国信证券股份有限公司发布公司首次公开发行股票并在创业板上市2012年第四季度现场检查报告