300061康耐特2012年年度报告

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    康耐特公布2012年年度报告：基本每股收益-0.01元，稀释每股收益-0.01元，基本每股收益(扣除)-0.03元，每股净资产3.936元，摊薄净资产收益率-0.22%，加权净资产收益率-0.22%；营业收入354128639.53元，归属于母公司所有者净利润-841168.96元，扣除非经常性损益后净利润-2466066.76元，归属于母公司股东权益377855951.61元。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《2012年年度报告》及摘要
    二、审议通过了《2012年度利润分配预案》
    鉴于公司2012年度亏损，并考虑到公司2013年日常生产经营、发展车房业务和布局零售渠道仍需大量的资金，为降低资金筹措成本和压力，保障公司持续发展和股东长期利益，公司2012年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    公司结存的未分配利润的用途和使用计划：补充日常生产经营所需、发展车房业务、布局电子商务和实体眼镜店零售渠道。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    四、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期一年。
    五、审议通过了《2012年度募集资金存放和使用情况专项报告》
    六、审议通过了《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》
    公司于近日收到公司董事周庆荣先生的书面辞职申请，因其工作日益繁忙，恐无法投入足够时间和精力履行公司董事职责，特申请辞去公司董事职务。周庆荣先生辞职后，不再担任公司任何职务。
    由于周庆荣先生在任职期内辞职导致公司董事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在此之前，周庆荣先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。
    按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事长费铮翔先生提名，董事会提名委员审查，拟提名公司副总经理娄建民先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。
    七、审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》
    为了满足公司生产经营需要，弥补公司日常经营资金缺口，董事会同意使用其他与主营业务相关的营运资金1,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
    八、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
    1、召开会议时间：2013年6月6日上午 9:00
    2、会议召开方式：现场方式
    3、会议投票方式：现场投票
    4、股权登记日：2013年5月31日
    5、会议地点：上海市浦东新区王桥路999号中邦商务会所3号楼2楼会议中心
    6、会议审议议案：《2012年年度报告》及其摘要；《2012年度利润分配预案》；《关于提名娄建民先生为公司董事的议案》等事项。
    关于举行2012年年度业绩说明会的通知
    公司将于2012年4月18日（星期四）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
    出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理费铮翔先生、董事会秘书兼财务总监张惠祥先生、独立董事俞建春先生、保荐代表人袁宁先生。