300314戴维医疗2012年年度报告

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    戴维医疗公布2012年年度报告：基本每股收益1.01元，稀释每股收益1.01元，基本每股收益(扣除)0.99元，每股净资产7.4元，摊薄净资产收益率16.59%，加权净资产收益率16.59%；营业收入255790389.88元，归属于母公司所有者净利润73866835.50元，扣除非经常性损益后净利润72289565.00元，归属于母公司股东权益592088782.02元。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》
    公司拟以2012年末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税），共计派送现金红利28,000,000.00元（含税）；累计剩余未分配利润99,217,665.44元，结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以80,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本将增加至160,000,000股。
    二、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》
    董事会同意提请股东大会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的审计机构，为公司进行财务审计服务。
    三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
    公司2012年度利润分配预案中拟以资本公积金转增股本，增加注册资本8,000万元。本次转增后，公司注册资本将由8,000万元增至16,000万元。本议案待公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配预案后再组织实施，并提请股东大会授权董事会全权办理与之相关的工商变更手续。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司定于2013年5月8日（星期三）召开2012年度股东大会。
    关于举行2012年度业绩网上说明会的公告
    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月22日（星期一）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生，董事会秘书兼财务总监李则东先生，独立董事陈赛芳女士,公司保荐机构代表周忠军先生等。
    另，宏源证券股份有限公司关于宁波戴维医疗器械股份有限公司2012年度跟踪报告。