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任子行公布2012年年度报告:基本每股收益0.6元,稀释每股收益0.6元,基本每股收益(扣除)0.49元,每股净资产5.7359元,摊薄净资产收益率9.62%,加权净资产收益率12.15%;营业收入192974175.08元,归属于母公司所有者净利润39007060.36元,扣除非经常性损益后净利润31900050.58元,归属于母公司股东权益405529803.99元。
董监事会议决议的公告
一、通过《关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告的议案》
二、通过《关于2012年度报告及摘要的议案》
三、通过《关于利润分配预案的议案》
2012年度利润分配预案如下:以公司总股本7070万股为基数,每10股派发1.1元现金股利(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。
四、通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
五、通过《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可,拟继续聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构,聘期一年,同时授权董事会与其协商确定审计费用及签订相关协议。
六、通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
公司定于5月7日召开公司2012年度股东大会
董监事会换届选举的公告
任子行网络技术股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董监事会任期已届满。为了顺利完成董监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),本公司董监事会依据相关规定,将第二届董监事会的组成、董监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等公告现予发布。
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