000790华神集团2012年年度报告每股收益0.0758元

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　  华神集团公布2012年年度报告：基本每股收益0.0962元，稀释每股收益0.0962元，基本每股收益(扣除)0.0758元，每股净资产1.5603元，摊薄净资产收益率6.1683%，加权净资产收益率6.61%；营业收入580530915.88元，归属于母公司所有者净利润33671318.83元，扣除非经常性损益后净利润26508086.43元，归属于母公司股东权益545879389.56元。
    董监事会决议公告
    董监事会审议通过了以下事项：
    一、《成都华神集团股份有限公司2012年度利润分配预案》。
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2012年实现归属于上市公司股东的净利润33,671,318.83元，加上年初未分配利润26,978,310.09元，减去本年已计提盈余公积1,712,153.88元后，截止2012年12月31日，公司可供股东分配的未分配利润为58,937,475.04元，资本公积余额为73,210,927.14元。
    公司高度重视对投资者的合理回报，考虑公司未来发展需要，拟定2012年度的分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本349,855,012股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.3元(含税)，分配后的未分配利润余额为48,441,824.68元留存至下一年度；以截止2012年12月31日公司总股本349,855,012股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增后公司资本公积余额为38,225,425.94元。
    二、《成都华神集团股份有限公司2012年度报告及其摘要》。
    三、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    信永中和会计师事务所有限责任公司在对公司2012年度财务报告进行审计的过程中勤勉敬业，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》，独立、公正、客观地为公司提供外部审计服务。鉴于此，提请公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司（含分、子公司）2013年度财务报告审计机构，审计费用按45万元/年执行。
    四、《关于向中国农业银行股份有限公司成都金牛支行申请短期流动资金贷款的议案》。
    根据农行金牛支行2013年度对公司授信情况和公司经营实际需要，2013年度公司拟向农行金牛支行申请短期流动资金贷款4200万元，仍由四川华神集团股份有限公司为公司2013年度在该行的贷款提供担保，具体贷款方案为：
    1、同意公司向农行金牛支行申请短期流动资金贷款4200万元，期限壹年。其中3400万元为续贷，800万元为新增贷款。
    2、上述贷款仍由四川华神集团股份有限公司以其所持有的成都华神集团股份有限公司无限售流通股股权1525万股提供最高额股权质押担保。
    五、《关于修改公司注册资本的议案》。
    根据成都华神集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）》的有关条款，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象郑蓉、殷丽萍所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票55,770股。2012年11月30日，公司完成了对上述已离职股权激励对象的55,770股股权激励股份的回购注销工作，并在指定媒体予以公告。由此公司总股本从349,910,782股减少至349,855,012股，注册资本从349,910,782元人民币减少至349,855,012元人民币。
    六、《关于修改<公司章程>的议案》。
    七、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。
    定于2013年4月10日召开2012年年度股东大会，审议《成都华神集团股份有限公司2012年度利润分配预案》等事项。
    关于参股公司拟清算注销的提示性公告
    近日，公司获悉参股公司成都新兴创业投资股份有限公司（以下简称“创业投资公司”）拟进行清算，目前相关工作正在履行决策程序，清算结果以其清算报告为准。公司在取得清算报告后，将按相关规定履行披露义务。