002675东诚生化2012年年度报告及2013年第一季报

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公布2012年年度报告及2013年第一季报
    东诚生化公布2012年年度报告：基本每股收益1.0859元，稀释每股收益1.0859元，基本每股收益(扣除)1.0675元，每股净资产9.4022元，摊薄净资产收益率10.346%，加权净资产收益率14.96%；营业收入587753814.32元，归属于母公司所有者净利润105057604.18元，扣除非经常性损益后净利润103282696.55元，归属于母公司股东权益1015437717.43元。
    东诚生化公布2013年第一季报：基本每股收益0.32元，稀释每股收益0.32元，每股净资产9.7233元，摊薄净资产收益率3.3026%，加权净资产收益率3.36%；营业收入189122704.97元，归属于母公司所有者净利润34681482.64元，扣除非经常性损益后净利润21695971.42元，归属于母公司股东权益1050112552.68元。
    预计2013年1-6月经营业绩的预计月归属于上市公司股东的净利润变动区间5,200.43万元至6,500.54万元，变动幅度-20%至0%。
    业绩变动的原因说明
    受行业竞争加剧及整体经济形势影响，公司主要产品肝素钠销售价格较去年同期下滑导致。
    举行2012年度报告网上业绩说明会
    东诚生化定于2013年4月26日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
    董监事会议公告
    以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
    (一) 审议通过了《2012年董事会工作报告》。
    (二) 审议通过了《2012年总经理工作报告》。
    (三) 审议通过了《2012年度报告及其摘要》。
    (四) 审议通过了《关于2013第一季度报告的议案》。
    (五) 审议通过了《2012年度财务决算报告》。
    (六) 审议通过了《2012年度利润分配预案》。
    （1）以2012年12月31日的总股本10,800万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），送红股1股（含税），共计派发现金人民币2,700.00万元（占2012年实现的可供分配利润的30.41%）。利润分配后，剩余未分配利润（合并）189,372,383.62元结转下一年度。
    （2）以2012年12月31日的总股本10,800万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，此预案实施后资本公积（合并）由629,187,866.37元减少为575,187,866.37元。
    (七) 审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    (八) 审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。
    (九) 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
    山东天恒信有限责任会计师事务所（以下简称“天恒信”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。天恒信在担任公司 2012 年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    (十) 审议通过了《关于<烟台东诚生化股份有限公司章程修正案>的议案》。
    (十一) 审议通过了《关于修订<烟台东诚生化股份有限公司募集资金专项管理制度>的议案》。
    (十二) 审议通过了《关于修订〈烟台东诚生化股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》。
    (十三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
    公司使用募集资金不超过2亿元、自有资金不超过人民币1亿元，购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。该产品需安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
    自董事会审议通过之日起两年之内有效。
    (十四) 审议通过了《关于<烟台东诚生化股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》。
    (十五) 审议通过了《关于聘任仰振球先生为公司副总经理的议案》。
    (十六) 审议通过了《关于对公司之全资子公司沂南县东源生物工程有限公司增资的议案》。
    沂南县东源生物工程有限公司（以下简称“东源生物”）为烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，原注册资本为人民币1200万元，经公司考虑，拟以货币资金3500万元增加对东源生物的投资。增资完成后东源生物注册资本增至4700万元，公司为东源生物唯一股东。
    (十七) 审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。
    1、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、现场会议时间：2013年5月16日下午2点；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。
    4、表决方式：现场投票结合网络投票表决
    5、股权登记日：2013年5月10日
    6、会议审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配的预案》等。