600057象屿股份2012年年度报告每股收益0.13元

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　  象屿股份公布2012年年度报告：基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元，基本每股收益(扣除)-0.07元，每股净资产1.79元，摊薄净资产收益率7.4626%，加权净资产收益率7.77%；营业收入29355741014.03元，归属于母公司所有者净利润114857871.90元，扣除非经常性损益后净利润-58095517.43元，归属于母公司股东权益1539110258.47元。
    董监事会决议公告
    会议审议通过以下事项
    一、2012年年度报告及其摘要
    二、2012年套保业务操作情况与2013年度套保工作计划
    2012年公司配套现货开展套期保值业务，共操作铜、天然橡胶、铝、锌、铅、螺纹钢等14个品种，现货品种套保业务都在配套现货的数量范围内进行操作，累计实现投资收益57,952,537.91元。
    2013年套保工作必须严格遵循公司套期保值业务管理制度并延续2012年度的工作计划，业务平台不变，现货套保业务应在配套现货的数量范围内进行操作。
    三、2013年度财务预算报告
    四、2012年度利润分配预案
    公司拟2012年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
    五、关于会计估计变更的议案
    2012年度，受国内经济增速放缓、欧债危机持续发酵蔓延、美国经济复苏缓慢等一系列因素的影响，总体宏观经济低迷，中小企业资金周转困难，应收款项发生坏账风险进一步提高，本公司结合自身业务情况和行业环境，为了更谨慎地对应收款项坏账准备进行核算，同意对应收款项坏账准备的估计方法进行会计估计变更，具体为：“综合物流及物流平台（园区）开发运营”行业的坏账准备由原1年以内计提比例为0%变更为0至6个月计提比例为0%、7至12个月计提比例为5%；“大宗商品采购与供应及其他”行业的坏账准备由原7至12个月计提比例为2%变更为5%。
    六、2013年度日常经营性关联交易的议案
    七、2013年度向控股股东借款的议案
    为满足公司业务开展对资金的需要，以及有效控制财务费用的需求，公司及下属控股子公司拟在2013年度向公司控股股东象屿集团在最高10亿元人民币额度内借款，单笔借款的借款期限根据公司经营资金需求确定，借款利率按不高于象屿集团同期银行贷款利率计算。
    八、2013年度向银行申请授信额度的议案
    同意2013年度公司及控股子公司根据经营需要向银行申请授信额度总计人民币268亿元，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司及各子公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，在总额度范围内可根据各子公司经营情况调剂使用。
    提请股东大会授权公司及控股子公司董事会根据实际情况，在合计不超过 268亿元人民币的授信额度内办理融资事宜，并由公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件。
    九、2013年度为控股子公司提供担保的议案
    同意2013年度公司及公司控股子公司为各控股子公司提供担保，预计全年担保额度不超过等值人民币170.8亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、履约担保、以自有资产抵押为控股子公司诉讼财产保全提供担保等）。
    截止2012年12月31日，公司对全资和控股子公司提供授信担保余额约人民币10.56亿元，没有逾期对外担保情况。
    十、2013年度短期投资理财的议案
    同意2013年度公司及全资、控股子公司拟利用暂时闲置的自有资金，在任何时点投资总额不超过5亿元人民币的限额内，进行短期投资理财。
    十一、2013年度远期外汇交易的议案
    同意公司在2013年度内开展远期外汇交易业务，提请公司股东大会授权董事长在累积交易金额不超过USD60,000万范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。
    十二、关于支付会计师事务所2012年度审计费用的议案
    同意支付致同会计师事务所2012年度财务报表的审计费用190万元人民币，内部控制的审计费用60万元人民币。
    十三、关于董监事会换届的议案
    本届董事会提名王龙雏先生、张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、邓启东先生、刘高宗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
    本届董事会提名吴世农先生、薛祖云先生、张宏久先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
    本届监事会提名曾仰峰、王剑莉、李国庆为第六届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举。另外两名职工监事将由公司职工代表大会推举产生。
    十四、关于调整独立董事报酬的议案
    同意独立董事报酬调整为每年8万元（税前），本报酬自股东大会审议批准之日起按月发放。
    十五、关于召开2012年度股东大会的议案
    定于2013年5月16日上午召开2012年度股东大会。
    十六、会议审议了致同会计师事务所出具的《关于厦门象屿物流集团有限责任公司2012年度业绩承诺完成情况专项说明》等事项
    根据厦门象屿物流集团有限责任公司（简称象屿物流）2012年度审计报告，象屿物流2012年度实现的归属于母公司所有者的净利润为121,530,929.70元，未能达到重大资产重组中利润补偿协议约定的象屿物流2012年度经审计的归属母公司所有者的净利润不低于1.5亿元的业绩承诺目标，差额28,469,070.30元将由厦门象屿集团有限公司（简称象屿集团）予以补偿。
    公司将督促象屿集团按照承诺在会计师出具年度财务审计报告后15个工作日内以货币资金方式补偿该等差额。