002405四维图新公布2012年年度报告

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   四维图新公布2012年年度报告：基本每股收益0.25元，稀释每股收益0.25元，基本每股收益(扣除)0.2元，每股净资产4.1176元，摊薄净资产收益率6.0658%，加权净资产收益率6.2%；营业收入772970184.33元，归属于母公司所有者净利润143948009.36元，扣除非经常性损益后净利润116458118.99元，归属于母公司股东权益2373119857.67元。
    四维图新第二届董监事会议决议公告
    公司第二届董监事会议于2013年2月26日召开，本次会议审议的议案及表决情况如下：
    一、 审议通过《2012年度董事会工作报告》，并同意提交2012年度股东大会审议；
    二、 审议通过《2012年度报告及其摘要》，并同意提交2012年度股东大会审议；
    三、 审议通过《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年度股东大会审议；
    四、 审议通过《2012年度利润分配预案》，并同意提交2012年度股东大会审议；
    综合考虑各方面因素，提出2012年度利润分配预案如下：
    以公司2012年12月31日总股本576,330,592股为基数,向公司全体股东每10股以资本公积金转增2 股，转增后资本公积余额为 1,031,311,639.42 元；同时，向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金股利40,343,141.44元。 归属母公司剩余未分配利润为528,908,953.18元转入下年度。
    五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
    六、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
    一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。
    八、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
    九、审议通过《公司内部责任追究制度》；
    十、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交2012年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》。
    十二、审议通过《关于公司使用短期自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司使用部分短期自有闲置资金购买低风险、固定收益类银行理财产品，资金使用额度累计不超过4亿元。
    十三、审议通过《关于以超募资金增资中寰卫星导航通信有限公司的议案》；
    鉴于公司业务经营和长期发展的需要，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，董事会同意公司使用超募资金6224.08万元以增资的形式投资中寰卫星导航通信有限公司，预计增资完成后公司将获得51%的股权，成为中寰卫星的控股股东。
    十四、审议通过《关于向全资子公司荷兰Mapscape以内保外贷方式提供现金流融资的议案》；
    同意公司向厦门国际银行北京分行申请内保外贷业务，即本公司向厦门国际银行北京分行开立保函的申请，并由厦门国际银行北京分行向澳门国际银行开立累计不超过11,000万元人民币的保函，再由澳门国际银行向Mapscape B.V.发放累计不超过1,250万欧元的贷款。本次申请提供的总额不超过11,000万元人民币担保由本公司直接向厦门国际银行北京分行缴纳等额保证金作为质押担保。担保有效期限为自融资事项发生之日起五年。
    因本次担保额度11,000万元人民币未超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此，不须提交股东大会审议。
    十五、审议通过《2012年度监事会工作报告》
    十六、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。
    举行2012年度报告网上说明会的公告
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2013年3月4日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
    出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理孙玉国先生，独立董事罗玲女士，副总经理、董事会秘书郭民清先生，财务总监冯涛先生，保荐代表人段斌先生。