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北斗星通公布2012年年度报告:基本每股收益0.25元,稀释每股收益0.25元,基本每股收益(扣除)0.07元,每股净资产3.711元,摊薄净资产收益率6.846%,加权净资产收益率7.01%;营业收入569546311.84元,归属于母公司所有者净利润46111402.16元,扣除非经常性损益后净利润13254304.63元,归属于母公司股东权益673557043.24元。
第三届董监事会决议公告
一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》;
二、审议通过了《2012年度财务决算报告》;
三、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》;
四、审议通过了《2012年度董事会报告》;
五、审议通过了《2012年度报告》及其摘要;
六、审议通过了《2012年度利润分配预案》;
2012年度利润分配预案为:以2012年12月31日总股本181,504,340股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元(含税),剩余未分配利润145,691,614.49元滚存至下一年度;2012年度资本公积金转增股本预案为:不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》(含《内部控制规则落实自查表》);
八、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》;
九、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》;根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,公司拟继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度财务报告审计机构,聘期一年。对大华会计师事务所(特殊普通合伙)2013年的审计报酬,拟提请公司股东大会授权董事会根据2013年公司实际业务情况并参照有关标准确定,并与其签订相关协议。
十、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
十一、审议通过了《2012年监事会报告》;
关于召开2012年度股东大会的通知
会议时间:2013年3月20日上午9时
股权登记日:2013年3月15日
审议事项:《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》等。
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