公布2012年年度报告及2013年第一季报

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    中科三环公布2012年年度报告：基本每股收益1.24元，稀释每股收益1.24元，基本每股收益(扣除)1.19元，每股净资产6.1747元，摊薄净资产收益率19.7171%，加权净资产收益率23.07%；营业收入4933845146.92元，归属于母公司所有者净利润648421550.47元，扣除非经常性损益后净利润620982919.04元，归属于母公司股东权益3288620226.99元。
    中科三环公布2013年第一季报：基本每股收益0.24元，稀释每股收益0.24元，每股净资产6.4119元，摊薄净资产收益率3.7%，加权净资产收益率3.77%；营业收入789716492.47元，归属于母公司所有者净利润126355284.96元，扣除非经常性损益后净利润116764532.58元，归属于母公司股东权益3414975511.95元。
    董监事会议决议公告
    一、审议通过了公司2013年第一季度报告
    二、审议通过了公司2012年度报告全文及摘要
    三、审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    公司拟以2012年12月31日总股本532,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），每10股送红股5股（含税），共计派发现金红利106,520,000.00元，派发红股266,300,000股。未分配利润余额结转至下一年度。
    经致同会计师事务所审计，截至2012年12月31日，母公司资本公积金金额为628,567,851.04元。公司拟以2012年12月31日总股本53,260万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本266,300,000股。
    四、审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案
    担保人                         被担保人名称                       担保额度（万元）
    北京中科三环高技术股份有限公司 宁波科宁达工业有限公司             25,000
    北京中科三环高技术股份有限公司 天津三环乐喜新材料有限公司         26,400
    北京中科三环高技术股份有限公司 三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 5,100
    北京中科三环高技术股份有限公司 上海爱普生磁性器件有限公司         2,100万美元（约13,100万元）
    宁波科宁达工业有限公司         宁波科宁达日丰磁材有限公司         15,000
    宁波科宁达工业有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；天津三环乐喜新材料有限公司以厂房、土地、设备等资产做为反担保；三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保；上海爱普生磁性器件有限公司以厂房、土地、设备等资产进行反担保。         
    本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为8.46亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为25.72%。公司无逾期担保的情况。
    五、审议通过了全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
    宁波科宁达工业有限公司为了保证其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司日常经营活动的正常进行，同意为其提供额度为15,000万元的贷款担保，担保期限为股东大会通过之日起两年。宁波科宁达日丰磁材有限公司以厂房、土地、设备等资产提供反担保。公司董事会同意本项担保。
    六、审议通过了公司预计2013年度日常关联交易的议案
    七、审议通过了公司聘任2013年度财务审计和内控审计机构的议案
    公司同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。
    八、审议通过了公司向银行申请贷款的议案
    为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定：向民生银行北京中关村支行申请2亿元流动资金综合授信额度。
    九、审议通过了公司对控股子公司增资的议案
    为了满足公司控股子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司和中科三环盂县京秀磁材有限公司的正常生产经营的需要，公司决定向上述两个公司进行增资，具体情况如下：
    1、中科三环拟单方向三环京粤现金增资2,200万元（其中注册资本增资额1,800万元），增资完成后，三环京粤的注册资本将由7,200万元增至9,000万元，中科三环将持有三环京粤72%的股权，广东省肇庆市高级技工学校将持有三环京粤28%的股权。
    2、中科三环拟单方向三环京秀现金增资3044万元（其中注册资本增资额2,935万元），增资完成后，三环京秀的注册资本将由2,500万元增至5,435万元，中科三环将持有三环京秀99.08%的股权，侯德柱将持有三环京秀0.92%的股权。
    十、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    召开2012年年度股东大会的公告
    现场会议时间：2013年5月22日 下午14：00；
    网络投票时间：2013年5月21日-5月22日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月22日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月21日下午15：00至2013年5月22日下午15：00的任意时间。