300224正海磁材2012年年度报告每股收益0.62元

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    正海磁材公布2012年年度报告：基本每股收益0.62元，稀释每股收益0.62元，基本每股收益(扣除)0.6元，每股净资产5.6132元，摊薄净资产收益率11.02%，加权净资产收益率11.36%；营业收入812428913.26元，归属于母公司所有者净利润148422962.09元，扣除非经常性损益后净利润144642806.62元，归属于母公司股东权益1347165430.09元。
    2013年度第一季度业绩预告
    预计2013年1月1日-2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利：648.64万元-1513.48万元，比上年同期下降：65%-85%。
    业绩变动原因说明
    受经济周期的影响，2013年第一季度公司下游领域需求未能明显改善，致使公司销售和盈利状况较去年同期出现下降。
    报告期内，非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为108.8 万元，对公司净利润影响不大。
    二届董监事会第二次会议决议公告
    一、审议通过《2012年度总经理工作报告》
    二、审议通过《2012年度董事会工作报告》
    三、审议通过《公司2012年度报告及其摘要》
    四、审议通过《2012年度财务决算报告》
    五、审议通过《2012年度审计报告》
    六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
    七、审议通过《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》
    八、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    公司2012年度利润分配预案为：拟以2012年末总股本24,000万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利3,600万元，不实施资本公积金转增股本。
    九、审议通过《关于调整募集资金项目投资计划的议案》
    十、审议通过《风险控制管理制度》
    十一、审议通过《调整公司部分高级管理人员薪酬》的议案
    为促进公司持续、稳定、健康发展，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将副总经理、董事会秘书宋侃薪酬调整为200,000元/年（含税），财务总监高波薪酬调整为320,000元/年（含税）。
    十二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
    公司拟定于2013年4月16日上午9：30在公司二楼会议室召开2012年度股东大会。