000915山大华特2012年年度报告每股收益0.67元

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    山大华特公布2012年年度报告：基本每股收益0.67元，稀释每股收益0.67元，基本每股收益(扣除)0.67元，每股净资产3.5131元，摊薄净资产收益率19.2009%，加权净资产收益率21.24%；营业收入830249955.17元，归属于母公司所有者净利润121590667.17元，扣除非经常性损益后净利润120586531.24元，归属于母公司股东权益633255484.90元。
    第七届董监事会决议公告
    公司第七届董监事会会议于2013年2月28日在公司会议室召开，通过以下议案：
    （一）通过了《公司2012年度总经理工作报告》
    （二）通过了《公司关于计提2012年度各项资产减值准备的议案》
    2012年初各项减值准备余额26,013,100.26元，本年应计提各项资产减值准备为288,641.76元，2012年末各项资产减值准备余额为26,301,742.02元。
    1、应收款项坏账准备
    2012年初坏账准备余额为20,757,951.96元，其中：应收账款为9,426,669.17元，其他应收款为11,331,282.79元。
    本年度应收款项坏账准备净增额288,641.76元，其中：应收账款计提坏账准备174,138.00元；其他应收款计提坏账准备114,503.76元。
    2012年末坏账准备余额为21,046,593.72元，其中：应收账款为9,600,807.17元，其他应收款为11,445,786.55元。
    2、长期股权投资减值准备2012年初长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元，2012年末长期股权投资减值准备余额为5,255,148.30元。
    3、2012年末，公司投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产不存在减值迹象，不需计提减值准备。
    （三）通过了《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
    2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以2012年12月31日的总股本180,254,989股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本。该预案需经公司2012年年度股东大会审议批准。
    （四）通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》
    （五）通过了《关于聘请2013年公司财务审计机构的议案》
    续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构，费用为30万元人民币，提交公司2012年年度股东大会审议。
    （六）通过了《关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案》
    续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2013年度的内部控制审计机构，费用为10万元人民币，提交公司2012年年度股东大会审议；
    （七）通过了《关于公司2013年度向相关银行申请银行贷款额度的议案》
    为保障公司生产经营的正常进行，根据2013年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则， 2013年度向银行申请融资授信额度2.60亿元人民币。其中：担保贷款0.50亿元、资产抵押贷款1.30亿元、股权质押贷款0.80亿元。授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。
    （八）通过了《关于对北京华特恒信科技发展有限公司增资的议案》
    决定以现金400万元对全资子公司北京华特恒信科技发展有限公司增资，增资后该公司注册资本变更为人民币1200万元，公司占100%股权。
    （九）通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》
    决定于2013年3月28日召开公司2012年年度股东大会，审议以上有关事项。