002341新纶科技2013年第一季报每股收益0.0424元

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    新纶科技公布2013年第一季报：基本每股收益0.0424元，稀释每股收益0.0424元，每股净资产3.8318元，摊薄净资产收益率1.1063%，加权净资产收益率2.12%；营业收入192080083.20元，归属于母公司所有者净利润15830208.58元，扣除非经常性损益后净利润15692065.40元，归属于母公司股东权益1430952765.84元。
    预计2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利5,941.83万元至7,130.2万元，同比变动幅度0%至20%。
    业绩变动的原因说明：
    1、随着公司2013年继续加大对新兴市场及民用、专用领域市场的拓展，将增强公司盈利能力；
    2、报告期内，公司募集资金投资项目产能将逐步释放；
    3、外延式扩张项目将为公司贡献业绩。
    董监事会决议公告
    一、审议通过了《关于<公司2013年第一季度报告>的议案》。
    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
    提名侯毅、张原、庄裕红、张强等4名人选为第三届董事会董事候选人，牛秋芳、张天成、宁钟3名人选为第三届董事会独立董事候选人。
    三、审议通过了《深圳市新纶科技股份有限公司监事会换届选举》。
    提名范超先生为公司第三届监事会监事候选人。
    因个人原因，公司第二届监事会主席曹昕华女士不再提名为公司第三届监事候选人，但继续担任公司内部审计部经理职务。
    四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    五、审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》。
    2013年度公司拟对全资子公司苏州新纶超净技术有限公司的控股子公司江天精密制造科技（苏州）有限公司（以下简称“江天精密”）提供财务资助。具体内容如下：
    一、财务资助事项概述
    1、财务资助对象：江天精密制造科技（苏州）有限公司。
    2、财务资助金额：公司向江天精密资助不超过3000万元人民币。
    3、财务资助的期限：自2013年4月23日至2014年4月23日（该笔资金可分批使用，以单笔资金使用时间至2014年4月23日止）。
    4、资助的方式：借款方式（根据江天精密的实际经营需要分批给付）。
    5、资金主要用途：该款项主要用于补充该公司生产经营流动资金。
    6、资金使用费：按8%的年利率结算，每季末结算一次。资金占用费具体按照实际使用金额及使用时间收取。
    7、约定清偿方式：全部借款在合同期限内分次按期限归还。
    8、审批程序：上述财务资助事项在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2013年5月8日上午9：30召开2013年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
    董事及高级管理人员辞职的公告
    公司董事会于2013年4月19日收到公司董事、副总裁刘晓渔先生的书面辞职报告，刘晓渔先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员及公司副总裁职务。刘晓渔先生辞去上述职务后，将不在本公司任职，其辞职不会影响公司正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的规定，刘晓渔先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。
    刘晓渔先生辞去董事后，虽不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但承诺辞职将自股东大会选举产生新任董事填补空缺后生效，在此之前，仍按照法律、法规、《公司章程》等的规定，履行其职责。
    职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
    鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于2013年4月19日在公司会议室召开，会议由公司工会主席曾琰女士主持，经与会职工代表认真审议，会议选举张冬红、刘志雄同志为公司第三届职工代表监事（个人简历附后）。将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。